20__年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下方對公司本年度的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20__年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實__，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、__道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中透過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20__年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。

透過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的用心性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的群眾榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20__年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。透過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的用心性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20__年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

20__年，公司在各項資質的申辦上用心探索、努力實踐，先后取得了甘肅省安全技術防范工程設計施工二級資質、計算機信息系統集成三級資質以及由國家住房和城鄉建設部頒發的公路交通工程專業承包資質：通信、監控、收費綜合系統工程資質等三個資質。

20__年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20__年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！

六、存在的不足和今后的打算

20__年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績，但在工作中仍然存在著必須的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20__年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。

結合認真學習實踐__精神的貫徹落實，以及朗青200９年的發展規劃，我們今后重點抓好以下幾方面的工作：

一、進一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業長遠發展的目標。大干快上，把加快朗青發展作為第一要務，努力將朗青做大做強；

二、進一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規范化、科學化，班子成員致力于抓經營、抓協調、抓隊伍素質的提高；

三、進一步加強學習，用心努力實踐，打造優秀團隊。切實提高員工素質，加大資質培養的力度，嚴格要求自身，切實提高設計施工的質量，以質量贏得信譽，以信譽占領市場；

四、進一步加強企業思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發揮朗青公司“將企業做大做強”的發展理念，從公司的發展實際出發，在實現企業發展目標的同時，本著“著眼未來，務求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進一步深入學習實踐__，為朗青未來的發展營造一個更加和諧的環境，使朗青公司能夠更好、更快地發展起來。

多謝大家！

2023董事會報告篇2

各位領導、各位股東：

我謹代表__銀行第四屆董事會作20__年度董事會報告，請予審議。

20__年__銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創新，克服了前進中的諸多困難，實現了各項業務穩健、健康發展：公司治理進一步加強，業務轉型效果明顯，盈利本事繼續提升，風險管理不斷增強，特色經營凸顯品牌，人才戰略穩步推進，監管指標全面達標，為打造“西部區域性現代商業銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。

20__年主要工作

一、公司治理進一步加強

一是完善董事會結構。20__年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優化董事會結構。二是制定資本補充規劃。20__年，董事會制定了《20__——20__年資本規劃》，計劃發行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰略化、優質化、分散化”原則進一步優化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經營層的指導和管理，在風險管理、零售業務、小微業務、國際業務條線聘請了業界專家顧問，直接參與業務運作，現場開展指導咨詢，對全行經營轉型、業務創新和穩健發展發揮了進取而重要的作用。四是進取履行社會職責。連續三年在《金融時報》披露了經外部權威機構挪威船級社審驗的《社會職責報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20__年，__銀行因在支持中小微企業、女性金融服務、支持農村經濟發展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業協會評選的“最佳民生金融獎”。

二、業務轉型效果明顯

一是零售業務快速發展。20__年7月，__銀行召開以“轉變經營方式，順應發展潮流，奮力推進__銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業務為突破口推進全行業務經營戰略轉型。截至20__年底，業務轉型初戰告捷，全行存款余額到達303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優化。

二是資產結構持續優化。資產結構決定銀行盈利性、風險度和持續力。20__年，__銀行資產總額到達464.52億元，其中信貸資產181.72億元，占總資產比重為39.13%，比2011年下降2.12個百分點，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個百分點。全年完成票據交易額203億元，實現利息收入3.2億元，票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現各項投資收入8.05億元。貨幣市場業務快速發展，優化了資產結構，節儉了資本消耗，增強了市場競爭力。

三、盈利本事繼續提升

20__年__銀行實現凈利潤已達6.3億元，創__銀行建行14年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產仍到達2.65元，每股收益到達0.67元。20__年納稅總額到達3.4億元，全市企業納稅排行第六，且繼續堅持在__轄內金融機構當地納稅第一。

四、風險管理不斷增強

一是全面加強制度體系建設。20__年共出臺、修訂制度190多項，涉及業務經營全方面各環節。20__年，隨著外部經濟金融形勢的變化及監管要求的日益提高，__銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執行、監督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業務穩健發展。

二是全面加強信息科技建設。20__年，新核心業務系統成功上線，深化了高度參數化、流程化的“產品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶供給個性化服務本事;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數據中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯網銀行、移動銀行、數據中心應用平臺等20多個重要系統，持續提升全行經營管理水平和風險防范本事，為全行服務本事大幅提升打下了堅實的科技基礎。

五、特色經營提升品牌

一是理財業務實現量和質新突破。20__年，全年累計發行理財產品255期，同比增長170%;募集總金額到達70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20__年第12期公布的理財產品市場排行中，__銀行全國綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創業利國利民利發展。準事業部制的微小企業貸款營運部繼續堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20__年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。異常是__銀行“小背簍”純信用微貸產品被中央電視臺農業欄目面向全國進行推廣，擴大了__銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業務綜合發展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯盟”銀行，20__年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養出張容芳、張艷等女性企業家，為支持社會就業、創業、展業，促進民族創新發揮了進取的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創業者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業素質;成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。

六、人才戰略穩步推進

20__年堅持“社會招聘，學校招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優秀的專業型人才55名，優秀客戶經理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優化__銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工到達65名，本科以上學歷職工到達401名，分別占全行職工總數比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱職工到達147名，占全行職工總數比例到達21.91%，進一步夯實了__銀行未來發展的人才基礎。

當前壓力與今后主要工作

__銀行發展面臨有幾大壓力：一是經濟增速放緩以及產業結構調整對中小企業異常是制造業的影響對客戶質量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發展對人員素質本事要求的壓力;五是內生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發展壓力與瓶頸，是__銀行下一步的主要工作和著力方向。

20__年工作指導思想及工作目標

指導思想：全面貫徹落實黨的__大和中央經濟工作會議精神，堅持走商業化運作、精細化管理、差異化經營之路，以人性化優質服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區域性的現代商業銀行打下堅實的基礎。

經營目標：人民幣存款到達330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款到達205億元，較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內，實現利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經營指標均到達監管當局新要求。

20__年工作重點

20__年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發展”打造__銀行發展的“升級版”，全力推進__銀行各項工作邁上新臺階。

——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基

一是強管理之基。要進一步優化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協調運行、監督評價的工作流程;要全面梳理完善各業務條線、各管理流程的內控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執行力。二是強科技之基。20__年是科技三年規劃的收官之年，要按照科技規劃的部署穩步高質高效實施各項科技項目，異常要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質培養，不斷挖掘和發現內部優秀人才。另一方面，在風險管理、產品創新、業務拓展等方面進取引入中高端專業人才，構成配置合理，專業突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業型人才充沛”的人力資源隊伍。

——調整結構就是優化經營結構、網點結構和產品結構

一是優化經營結構。要堅定不移全力推進零售業務經營轉型，在繼續強化鞏固公司業務傳統優勢基礎上，做大做強零售業務，使零售業務成為新的發展增長點和助力器。要進一步增強公私業務有機聯動，點面協作，構成業務合力，以經營特色化凸顯差異化競爭。二是優化網點結構。一方面，要優化網點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質量”原則實施網點布局。另一方面，要優化網點功能結構。要結合零售業務轉型，進一步提升網點功能定位，完善網點功能布局，促進業務網點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優化產品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發拳頭化和特色化產品，以產品個性化、服務人性化促進__銀行服務升級。

——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革

一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統建設，促進經營轉型，完善分支機構激勵約束，優化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據當前__銀行業務發展的實際，分清輕重緩急、穩步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合__銀行業務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。

——對外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領域與政府、同業、機構開展全方位合作

一是加大與政府的合作。要充分發揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業的合作。要全面加強與其他金融機構在業務、產品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與IFC在股權、業務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業務合作，延伸業務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩健的發展。

——科學發展就是實現資本低耗、風險可控、穩健持續的發展“升級版”

一是實現資本低耗的發展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優勢，著力發展資本低消耗的資金業務、票據業務、零售業務、小微業務和中間業務，在資本的約束下科學發展。二是實現風險可控的發展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調整全行業務風險偏好政策，科學引導業務方向，實現風險可控的科學發展。三是實現穩健持續的發展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創新意識、職責意識、品牌意識，全面推進__銀行管理升級、技術升級、產品升級、服務升級和素質升級，全力打造__銀行在新的歷史時期發展“升級版”，實現__銀行穩健可持續科學發展。

各位領導，各位股東，不平凡的20__年已經謝幕，充滿期望和挑戰的20__年已經到來。回顧20__年，是為了總結經驗，明確方向，展望20__年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。__銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，__銀行未來發展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”必須會實現!

2023董事會報告篇3

受公司董事會的委托，我就董事會20__年的工作向會議報告，請予以審議。

20__年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的各種困難和壓力，較好的

完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。

一、履行職責情況

（一）會議召開情況

20__年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：

（1）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20__年年會，會議審議并一致通過了“公司總經理年度工作報告、20__年度財務決算報告(含20__年度折舊費使用計劃執行情況專題報告)及20__年財務預算報告(含20__年關于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20__年度利潤分配預案、關于搬遷公司油庫等9個重要議案”。

（2）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20__年度財務決算報告、20__年度財務預算報告、20__年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。

（二）履行股東會決議情況

1、20__年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這里不再重復。

2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。

二、報告期內的經營情況及財務狀況

1、公司供電經營狀況

公司20__年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現利潤386萬元。

20__年末公司資產總額為24339萬元，凈資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20__年度資產負債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。

2、主要存在問題

（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。

（2）公司網架結構不盡合理，線損率偏高。

三、公司投資情況

20__年，公司共投資930萬元，主要項目為：

1、完成電網設備大修，投資形成固定資產60萬元。

2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。

3、投資28萬元購置公務用車1輛。

4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復的固定資產折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。

5、上報區公司批準支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。

6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。

7、城南變電站給水工程11萬元。

8、對20__電力大廈投資234萬元。

四、公司20__年度經營計劃

20__年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20__年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：

1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。

2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。

2023董事會報告篇4

在這秋收冬藏、疊翠流金的收獲季節，我們迎來了公司第一屆二次股東代表大會的召開，首先，我代表公司董事會向本次會議的召開表示熱烈的祝賀！向各位代表致以親切的問候！下面，我代表董事會向大會作工作報告，請予審議。

一、公司建設情況

從公司召開創立大會暨第一屆一次股東代表大會至今已有一年零八個月的時間，在過去600多個不平凡的日日夜夜中，我們BL人以勇往直前、堅韌不撥的膽識和勇氣，艱苦創業，頑強拚搏，在昔日一片蕭條狼藉的廢墟上重新建起了一座充滿生機和活力的現代化企業，實現了公司從無到有、從小到大、從弱到強的超常發展，譜寫了一曲意氣風發、催人奮進的創業之歌！

——著力完善相關證照，確保公司生產經營合法化。從20__年4月22日,公司完成注冊登記,由__市工商行政管理局頒發營業執照至今,在__市國資委批準公司與__所達成的合作協議的基礎上,我們已取得了由省國土資源局頒發的采礦許可證（待辦理延續登記手續）和由省安全監督管理局頒發的安全生產許可證,并取得了廢水治理工程等環保認證審批手續，這標志著公司已具備完善的合法經營手續。這一重大成果的取得，是董事會和經營班子，以及我們的合作方——__礦通過多方協調和努力向全體股東遞交的一份滿意答卷！

——實施井下強排水，邁好恢復生產關鍵的第一步。抽排礦井積水，是啟動生產，重建礦山的先決條件，其成功與否關系到公司的生死存亡！因此，公司董、監__對抽排水工作極為重視。20__年8月5日，董、監聯席會議對抽排水方案進行了專題研究；8月13日，在董事會的邀請下，__市國資委召集市化醫行管辦、市安監局、市環保局、縣國土資源局、縣安監局、縣環保局、縣公安局危爆大隊等有關主管部門來公司召開了現場匯報會，廣泛聽取各有關主管部門的意見和建議；8月23日，強排水工作正式啟動。次日，由于超強排水，導致__河段下游河段出現了渾濁和死魚現象，一時間，公司遇到了來自社會、新聞輿論及市政府的多重壓力，__市政府甚至發出了“關停”的信號，公司前途命運危在旦夕！在此危難之際，公司董、監__和經營班子本著對全體股東高度負責的精神，積極面對，臨危不亂，靈活處置，確立了邊整改、邊協調的應急舉措，并根據實際情況，將第一步抽排水降落水位由原計劃40米調整為80米，從而縮短了強排水階段的時間，緩解了來自外部的壓力和阻力。與此同時，__縣政府、__鄉政府及有關主管部門均向我們伸出了援助和關愛之手，幫助我們挺過難關，扭轉了極為被動的不利局面！8月底，井下強排水工作宣告結束，為啟動井下巷道清理等后續復產工作創造了條件。

——合理布局采礦系統，建立激勵約束機制，穩步提高采礦生產能力。為了達到“先出礦，出好礦”的目標，董事會采納了先疏通__礦井的建議。在公司經營班子精心而高效的組織下，從20__年8月底強排水工作結束開始,采礦坑口即轉入了巷道清理、鋪軌工作。通過采礦坑口上下過來600余天的日夜奮戰，在公司各有關職能部門的密切配合下，截至目前為止，已完成JG灣巷道清理2860米、巷道鋪軌2850米、掘進進尺2866米，JG灣礦段已基本形成安全、高效、平穩的采礦生產能力，日均出窿原礦已達280噸左右；從20__年8月開始，采礦坑口又展開了對LF口礦段185平硐、185斜井與82米中段的的清理鋪軌工作，截至目前為止，LF口礦段已完成巷道清理1560米、鋪軌1190米、掘進66米，公司擴產增效的目標正在逐步得到實現。為了調動采礦坑口班子及全體員工的積極性，達到安全生產、高效低耗的目標，從今年6月份開始，公司對采礦坑口實行了經濟責任制目標管理，將采礦坑口班子及其隊、組、員工的收入與其完成目標任務情況掛鉤，將采礦成本、產量、質量、安全指標等全面納入目標管理考核范疇。為此，公司成立了由總經理__同志任組長的經濟責任制目標管理考核領導小組，并制定了科學、合理的考核管理辦法。從實行經濟責任制目標管理幾個月來的情況表明，這一舉措所產生的激勵效果是非常明顯的，對于提高采礦坑口的管理水平、產品產量和質量意識，成本意識及安全生產意識產生了較大的促進作用。當然，我們還需在不斷摸索和取得經驗的基礎上，逐步調優、細化各項目標考核指標，加大監督考核力度，確保公司安全與生產經營目標全面得到實現，使股東和員工的利益同時得到保障。

——改、擴建選礦生產車間，形成采、選配套生產能力。為了使選礦處理能力適應采礦生產發展的需要，公司從20__年10月開始，投入80多萬元對小選廠進行了維修改造；從今年4月開始，又投入300多萬元對大選廠進行了恢復改造，今年

10月4日，公司召開了第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮，宣告公司按預定計劃完成了第一期采、選一體化配套工程建設。目前，公司大、小選廠已具備500—600噸的日處理能力，與公司前期規劃達產后的年采礦量形成了對接，這對于提高產品附加值，提升公司的整體經營效益具有深遠的意義。——重視安全、環保工作，實現經濟效益與社會效益、環境效益同步增長。安全工作是礦山企業的“生命線”，是管理中的重中之重，是“天字號”的大事。從一開始，董事會和經營班子就十分重視安全工作。我們堅持按照“安全第一，預防為主”的方針，從建章立制入手，建立健全了公司、基層生產單位、生產隊組三級安全工作網絡及各項安全管理制度和操作規程，認真貫徹落實安全生產責任制，重點抓好現場管理，逐步構建了以人本管理為主要特征的多方位安全管理體系和機制，最大限度地降低了事故發生率，杜絕了重大事故的發生。環保工作同樣是關系公司生存和發展的命脈，也是公司籌建以來集中投入人力、物力、財力較多的一個方面。為了實現礦井廢水達標排放，公司委托__大學環境與工程系制定了《礦井廢水處理方案》，投資110多萬元建成了礦井廢水處理系統，經__縣環保局組織檢查驗收，公司廢水處理已達到國家污水綜合排放標準。正是由于采取了以上得力、有效的安全、環保措施，在井上井下、內外環境十分惡劣的條件下，有效避免了重大安全、環保事故的發生，為公司恢復重建創造了良好的安全生產條件，為公司贏得了生存發展的空間！

——完善公司法人治理結構，建立健全各項生產經營管理制度，促進公司持續、穩定、健康發展。自公司成立之初，董事會就將完善公司法人治理結構作為工作重點，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理細則》，對董事會、監事會、董事長、監事會召集人、總經理的職責和義務進行了規范；完善了董事會、監事會聯席會議制度及議事規則；會同經營班子，建立健全了公司生產經營管理機構（目前公司二級機構包括采礦坑口、選礦車間兩個基層生產單位及行政管理部、企管部、生產部、供應銷售部、財務部、后勤部等六個職能部室）及各項規章管理制度，全面加強安全、設備、質量、成本、生產運行等各項基礎管理工作，重點加強對生產、采購、供應、銷售、財務、人事等重要環節的管理，基本上達到了“用制度管人，以制度適事”的管理目標，公司正逐步走向科學化、規范化、制度化的發展軌道。

一份耕耘，一份收獲。我們的努力和付出不僅換來了公司今天欣欣向榮的景象，而且取得了良好的經濟效益和社會效益：截至目前為止，公司共出窿原礦7萬多噸，完成選礦處理量近7萬噸，完成固定資產投資約800萬元，上交稅費近100萬元，向社會公益事業捐資上十萬元，公司現有貨幣資金約300萬元。同時，公司共安置400余人就業，其中安置__礦失業人員236名，為他們提供了再就業的機會，并為其帶來了戰勝生活困難的信心和勇氣，使多年來一蹶不振的礦區工農群眾的生產生活條件和精神面貌大為改觀。

各位代表，這些業績的取得是董事會、監事會高瞻遠矚、審時度勢、通力合作、認真謀劃、科學決策的結果！從公司成立至今，公司一直實行董事會、監事會聯席會議制度，保證了董事會、監事會在處理公司重大問題上的高度統一和決策的民主高效。截至目前為止，公司董事會和監事會總共召開十五次聯席會議，會議討論議題涉及公司前期抽排水工作及應急處理措施、采選生產布局、公司經營班子的聘任、機構設置、供應銷售管理、制度建設等諸多方面。總之，董事會、監事會始終堅持從廣大股東利益出發，堅持科學、民主決策的原則，認真履行《公司法》和公司《章程》規定的權利和義務，為公司的創立和發展指明了正確的方向和目標。希望各位代表對董事會的工作多提寶貴的意見和建議，使我們的工作得到進一步的改進和提高。

公司所有這些業績的取得更是與以__總經理為首的經營班子以及公司廣大員工的艱辛努力，開拓進取分不開的。公司初創，在人才和技術短缺的困難條件下，__、__、__、__等經理班子成員經常深入生產第一線，既當指揮員，又當技術員和戰斗員，身體力行，率先垂范，為公司的創建立下了汗馬功勞！以__、__、__等同志為代表的采礦坑口的廣大員工克服礦井閉風缺氧等種種困難，長期24小時輪番在井巷中摸爬滾打，硬是以最短的時間實現了雞公灣礦段的出礦和穩步達產目標！以__、__、__、____、等同志為代表的選礦車間的全體員工克服時間緊、任務重、技術薄弱等困難，經常加班加點，任勞任怨，忘我工作，無私奉獻，高效而保質地完成了選礦車間改、擴建工程，受到公司上下的一致好評！經公司經營班子提議，董事會、監事會聯席會議研究決定，在20__年10月4日召開的第一次員工大會暨大選廠竣工開車典禮上，公司對在選礦車間改、擴建中表現突出的有功人員進行了表彰獎勵！同時，公司各職能部門，特別是有關部室負責同志及技術骨干，例如__、__、__、__等同志，他們均在公司創建過程中盡職盡責，默默奉獻，一心一意撲在工作上，時刻以公司利益為重，為公司步入正常生產經營管理軌道作出了重要貢獻！在實際工作中，我們還涌現了許多視公司如家，立足本職崗位作出了無私奉獻的先進員工，他們的事跡必將載入公司創業發展的光榮史冊！實踐證明，我們BL這支隊伍是一支能干事、會干事，而且能夠干得成大事的隊伍！在此，我提議，讓我們以熱烈的掌聲向所有為公司貢獻了智慧和力量、付出了辛勞和汗水的全公司員工表示最衷心的感謝！

回首公司創建的艱難歷程，我們決不會忘記所有對公司的創建給予過幫助和支持的各級領導和各屆朋友，正是由于各有關主管部門及各級領導、各屆朋友的精心呵護和關愛，才使我們能夠度過一個又一個的難關，突破一個又一個的障礙，迎來柳暗花明又一村的喜人局面！我們同樣不會忘記，我們的合作方----__礦黨委、行政為期近兩年來在辦理公司相關證照的過程中所付出的艱辛和努力！讓我們再次以

熱烈的掌聲向所有對我們給予過無私幫助和支持的各級領導、各屆朋友致以最崇高的敬意！各位代表，雖然我們取得了不少可喜的成績，但是，我們深知，在我們成功的背后仍存在著許多不足之處：我們的管理尚顯薄弱，還有待于不斷改進和提高；我們的安全、環保工作還有疏漏之處，尚需抓實抓細；我們在供應、銷售方面還需進一步加強對市場的調研工作；我們的員工隊伍建設及企業文化建設還大有文章可做……在今后的工作中，我們將會同公司經營班子認真總結經驗教訓，創新經營理念和管理模式，不斷提高生產經營管理水平，為公司的長遠發展打下更加牢固而堅實的基礎！

二、公司戰略及二0__年工作思路

（一）、公司戰略：重視制度建設和管理，把安全、環保工作擺在首要突出位置，堅持走持續、和諧發展道路；堅持采、選一體化發展思路，向冶煉深加工方向進行探索，爭取在三年內形成年采選25萬噸生產能力；尊重科學和知識,重視采、選技術的進步和創新，提高礦石綜合回收利用率；堅持以人為本，重視人才的引進、教育和培訓，重視企業文化建設，努力打造具有凝聚力、創新奉獻精神和學習型的團隊，促進員工和公司共同成長進步，以良好的經濟效益、社會效益回報國家、回報社會、回報股東、惠及員工。

（二）、二0__年度工作目標和任務

1、堅持以“貧富兼采，綜合回收”為原則，科學、合理確定JG灣、LF口兩大采礦系統的采掘計劃和采掘工程規劃，確保全年采礦生產量不低于15萬噸（其中JG灣10萬噸、LF口5萬噸），力爭達到16萬噸以上；采取循序漸進、逐步降落的方式，積極而穩妥地啟動0米抽排水工程，恢復LF口40米、0米中段采場；對大__礦段的開發進行規劃和論證，爭取完成部分開拓工作；完善采礦坑口經濟責任制目標管理機制，圍繞降耗增效不斷創新生產管理模式。

2、重視科技創新，不斷提高選礦工藝技術水平，完善操作規程，以經濟責任制的形式，建立起適應選礦生產的激勵約束機制，充分調動選礦車間全體員工的主動性和積極性，降低選礦生產成本，提高礦產品質量及綜合回收利用率，提高礦產品附加值。

3、建立健全對公司經營班子的目標管理考核辦法，激發經營班子的工作動力和創造性，促使經營班子在加強管理、降耗增效、技術進步、企業文化建設等方面下功夫，促進公司快速成長。

4、重視安全、環保工作，進一步完善、落實安全環保責任制，將安全、環保工作重心下移，層層落實責任制，加大培訓、監管和處罰力度，預防和減少一般事故的發生，杜絕重大事故發生。

5、進一步完善公司管理體系，建立健全各項生產經營管理制度；切實加強以財務預算、資金、成本管理為中心的內部管理；建立健全內部審計、監督、制約機制；運用信息技術提升公司生產經營管理水平。

6、加強市場調研，跟蹤掌握原材料和礦產品市場價格行情，完善內部議價、定價機制，盡量降低原材料采購成本，力求礦產品銷售利潤最大化。

7、建立人才引進機制和優勝劣汰的員工成長、淘汰機制。“人才興，則事業興”。我們將從公司實際出發，逐步建立一套能夠使人才引得進，留得住、用得上的用人機制和有利于促進公司員工成長進步的升遷獎勵制度及對不合格員工的淘汰機制，為廣大員工構筑一個提升自我，實現理想的發展平臺，凝聚員工的智慧和力量，實現公司更快、更好、更穩地發展！

8、堅持以人為本，重視和加強公司黨組織建設,充分發揮廣大黨員在公司生產經營管理工作中的先鋒模范作用，加強員工教育和培訓，不斷提高員工思想和業務素質；重視企業文化建設，培育員工凝聚力和團結協作精神，塑造__提出的“八榮八恥”為指針，團結、務實、開拓、奉獻的企業精神，引導員工樹立與公司生產經營管理工作特點和要求相結合的新的“八榮八恥”觀，以先進的企業文化促進公司的騰飛!

我們提出的“八榮八恥”觀是：

以愛國愛企為榮，以損國損企為恥；

以勤政廉潔為榮，以腐敗墮落為恥；

以敬業愛崗為榮，以違章違紀為恥；

以求實奉獻為榮，以投機取巧為恥；

以安全生產為榮，以違規操作為恥;

以節能降耗為榮，以鋪張浪費為恥；

以提高技能為榮，以不學業務為恥;

以團結協作為榮，以損人利己為恥。

各位代表，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍！我們相信，在公司董事會的堅強領導和監事會的有力監督下，在各級領導和各屆朋友一如既往的熱情幫助和關懷下，在各位代表和公司全體股東的鼎立支持下，通過公司經營班子的認真貫徹落實和全公司員工的共同努力，我們一定能夠實現我們既定的各項目標！我們有充分的理由相信，BL礦業這朵融政治、經濟、文化于一體的市場奇葩必將以獨特的風采傲放在__山下，迸射出絢麗而奪目的光彩！

各位代表，讓我們共同試目以待！

最后，祝公司博大興隆、蒸蒸日上！

祝各位代表幸福安康，萬事如意！

2023董事會報告篇5

在討論會上，上市公司普遍認為，戰略委員會與審計委員會的工作比較有實質性，薪酬與考核委員會則根據各企業落實的不同程度有所區別，而提名委員會則因中國的控股情況而未能凸顯其作用。

戰略委員會

根據《上市公司治理準則》，戰略委員會的主要職責，是對公司長期發展戰略和重大投資進行研究，并提出建議。所有獲得董事會獎的上市公司都設立了戰略委員會。

在國電電力看來，戰略委員會主要審議一些重大的投資項目，包括年度董事會上審議的年度發展計劃。和大多數企業一樣，戰略委員會主任由董事長擔任，戰略委員會的決議與否是議案能不能上董事會的前提，而年度發展計劃也一定要首先通過戰略委員會的審議。

招商銀行的戰略委員會主任委員亦是董事長，主要的委員包括主要股東董事和執行董事。_年中期，招商銀行提出了_-_的中期戰略規劃，涉及到全行的戰略決策事項。董事會在規劃編制初期就直接參與編制工作，主導戰略方向，了解編制進展、規劃框架及總體思路。董事會戰略委員會會同獨立董事和監事，多次專門研究討論管理層提出的規劃初稿，對規劃編制組織工作和過程、規劃體系架構設置、規劃主要內容、中小企業業務發展、投資并購和風險管理等方面提出了重要意見和建議，為推進編制工作和豐富完善規劃內容提供了有益的指導。招商銀行在戰略規劃編制中，特別強調發揮集體智慧，各個利益相關方在戰略中能夠達成共識，這樣形成的戰略才能適合招商銀行未來的發展。

審計委員會

由獨立的審計委員會審議作為財務報告基礎的關鍵會計政策并向董事會報告，是公認的良好實踐。除此以外，其他地方如英國、新加坡和中國香港，審計委員會的職責都包括對上市公司財務報表的審閱、檢討及監察審計師的獨立性和審計程序的有效性，以及檢討上市公司的內部控制等等。美國的審計委員會的職責，也包括了聘請外部獨立審計師并監察其工作，外部審計師需要直接向審計委員會匯報。另外，審計委員會也需要對公司的風險管理和內部控制做檢視，并且需要確保公司有適當的程序來處理對會計事務的投訴。

對于審計委員會的組成，OECD的《國有企業公司治理指引》也提出，雖然企業可以根據需要，決定專門委員的組成，但是對于一些需要處理相對敏感或具有潛在利益沖突的議題的委員會，如審計委員會，便應該由獨立并熟識財務的董事組成。英國的審計委員會須由至少三位獨立非執行董事組成，規模小的公司可以由兩位獨立非執行董事組成，委員會中至少要有一位成員有相關的財務經驗。新加坡的公司治理守則則要求審計委員會至少由三位董事組成，所有成員都應該是非執行董事，而其中大部分委員應該是獨立董事，連同委員會主席，應有兩名成員具備相關的會計及財務專業知識和經驗。根據香港的上市規則，每家上市公司都必須設立審計委員會，委員會至少有三名成員，并由非執行董事占大多數，其中至少要有一名具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。

另外，美國的薩班斯·奧克斯利法案(薩班斯法案)對審計委員會也提出了一些要求。審計委員會的所有成員都必須是獨立董事，而且需要具備財務知識，委員會中至少有一位成員必須擁有會計或相關的財務管理專業知識;對于是否符合“會計或相關的財務管理專業知識”的要求，美國證券交易委員會明確訂立了五項要求，包括對財務報表及會計準則有知識，具備應用會計準則和會計估計、應計費用及儲備的能力，有準備、審核、分析及評價財務報表的經驗，以及懂得財務報告的內部控制及明白審計委員會的功能。對于審計委員會的獨立性，薩班斯法案規定，審計委員會委員不能收取上市公司或其子公司除了擔任董事或委員的薪酬以外的咨詢或顧問報酬。

《上市公司治理準則》也提出，審計委員會中，獨立董事應占多數并擔任召集人，而其中應有至少一名獨立董事是會計專業人士。

大部分獲獎的上市公司都認為，審計委員會是專門委員會中發揮作用最大的委員會，也能充分體現獨立董事的專業能力，是一個確保企業財務管理合規高效的重要機制。

古越龍山認為，特別在年報及平日財務的監督考核監管上，審計委員會發揮了很大作用。在年報的審計過程中，審計委員會決定審計要達到的目的及審計的項目。審計初稿出來之后，也需要跟外部審計師溝通好幾次，因此，審計委員會的作用比較明顯。

興業銀行認為，最近兩年上海證券交易所提出，做年報的審計時，審計委員會要與會計師見面，在實際工作中效果不錯。審計委員會成員通過與會計師的充分溝通，使他們更深入了解銀行的整體經營情況，他們的溝通都以如何更好地規范業務運作、如何更穩健地經營和發展作為出發點。通過這樣的互動交流，獨立董事對參與銀行經營管理的積極性得到了很大的提高，對會計師事務所的工作及銀行高管層相關的工作也提出了一些建議和要求，發揮了很好的促進作用。

國電電力董事會也規定，在定期報告通過以前，必須向審計委員會匯報出具意見。此外，審計委員會內的財務專家也會要求年審會計師事務所定期與他溝通，在年報、半年報審計過程中要求年審會計師事務所與他交換意見，出具意見的依據也需要向他匯報。

中南傳媒也認為審計委員會的作用十分重要。公司審計委員會的召集人是財務專家獨立董事，獨立董事在審計委員會中占多數。目前公司審計委員會在組織內控規范體系實施取得顯著成效，公司已完成契合出版傳媒企業特點的內控體系建設，并定期進行內控體系的自我評價與審計。公司的內控建設工作得到湖南證監局的充分肯定，公司的內控規范建設經驗在湖南省上市公司當中進行推薦和介紹。

薪酬與考核委員會

根據OECD《原則》，董事會其中一項主要職能，是使主要執行人員和董事會成員的薪酬與公司和股東的長期利益相一致。而越來越多的國家認為，由董事會特別委員會來處理董事會成員和關鍵執行人員的薪酬政策和雇傭合約，且該委員會全部或大多數由獨立董事組成，是良好的實踐。中國的上市公司，大部分都成立了薪酬與考核委員會。可是，由于中國上市公司還存在某些中國特色，即大部分上市公司還是國有控股公司，因此，其薪酬與考核委員會并未能完全發揮作用。

中鐵的薪酬與考核委員會的組成，符合了OECD《原則》，全部由獨立董事組成，來自香港的財務專家會把英、美國家一些境外公司在薪酬、考核等方面的先進做法引入到企業中，供公司借鑒，也引入了一些具體做法，形成了突破。

國有企業通過董事會對管理層進行考核都會遇到挑戰。以中鐵為例，他們采用了一套系統化和統計分析機制，每個領導在戰略眼光、業務能力等很多方面都經過考核并得出不同的結果，得分會從不同的維度進行評價和分析，而且跟往年的變化進行比較。但由于過去管理層都是由上級來進行考核和評價，現在由董事會進行考核，未必能令管理層信服。而在實際操作中，考核意味著結果不會整齊劃一，也就意味著薪酬將有差異。過去總經理的薪酬一旦確定下來以后，副職的薪酬一般參照總經理薪酬的一個比例制定即可，所以不會出現差別。但中鐵自從進行了董事會對高管層的業績考核之后，各個高管的薪酬就會因考核結果不同而有差異。雖然中鐵將考核差異的區間設定在3%～5%，但還是對高管層產生了不小的壓力。

提名委員會

根據OECD《董事會成員提名和選舉》中所做的比較，不少國家如澳大利亞、加拿大、法國、新加坡等，都會鼓勵上市公司設立提名委員會，且提議大部分委員會成員為獨立委員。

古越龍山就指出，提名委員會發揮的作用主要還是對被提名人資格的審核，真正的提名還是由大股東決定。

民營企業的代表宇通客車也認為，提名委員會的工作相對是形式化的，但是原因與國有控股企業不同。宇通客車認為，期望提名委員會幫助公司找到契合公司成長并與業績相匹配的高層管理者其實很困難。

OECD在《董事會成員提名和選舉》中，特別為不同國家對董事會成員的提名與選舉做出研究，發現大部分國家的上市公司股東，只要他們的持股量達到某個百分比，都可以向股東大會提出董事提名議案，這些國家包括澳大利亞、加拿大、法國、瑞士等。德國和新加坡的上市公司股東則無需符合持股量的要求，也可以向股東大會提出董事提名議案。

關聯交易控制委員會

董事會另一項重要的職責，是對管理層、董事會和股東之間的利益沖突進行監管和管理，包括不當關聯交易。OECD曾經發表了有關亞洲國家監管關聯方交易的報告。報告顯示，由于股權集中的情況在亞洲十分普遍，因此關聯方交易涉及濫權的情況是亞洲公司治理的最大挑戰。而OECD則建議，可按交易規模和可能出現濫權情況的風險，要求企業做出交易的披露和取得股東或董事的批準。

招商銀行就設立了關聯交易控制委員會，獨立董事任主任委員并占多數。針對關聯交易，招商銀行通過專門委員會一些具體的工作，起到監督管理的作用，確保關聯交易的合規性和公允性，防止利益輸送。委員會主要涵蓋三方面職能：一是根據監管要求，提前審議需提交董事會審批的重大關聯交易;二是每個季度都會梳理確認關聯方(包括法人和自然人)名單的變化情況，報送董事會和監事會進行備案;三是以備案的形式，管理日常的一般關聯交易。

中南傳媒的關聯交易占比非常小，公司的關聯交易比例目前一直控制在1.7%-1.8%之間，低于一般上市公司關聯交易的水平。

風險與資產管理委員會

董事會需要指導公司風險政策，包括明確公司在追求其目標時愿意接受的風險的類型和程度。招商銀行就成立了風險與資產管理委員會，評估銀行幾大方面的風險水平，如信用風險、操作風險和市場風險等，并監督重點業務領域資產質量狀況。該委員會實行例會制度，每季度定期召開一次例會，聽取上一季度的風險管理報告。風險管理報告是由行內相關的牽頭部門整理，由管理層準備之后提交風險與資產管理委員會審議。除了例會之外，還有一些涉及到風險相關的重要事項會不定期的在委員會上提出審議，審議結果會在每次董事會的會議上向全體董事進行匯報。董事會也就是通過這樣的形式，如每年一度的全面風險報告，去了解各種風險的情況。

與OECD《原則》一樣，招商銀行的董事會在風險管理方面主要是設定風險偏好、制定風險政策和風險評估的方法，而專門委員會在董事會授權下與銀行管理層和業務部門溝通，定期檢視風險偏好和風險政策是否在設定范圍內，監督資產質量狀況和風險管理工具的執行情況，具體的日常風險管理操作還是由管理層和業務部門去執行。

預算委員會

廈門國貿設置了預算委員會，有一定的獨創。這樣的設計是因為廈門國貿是一家以貿易跟物流以及地產為主的公司，根據行業特點，每年年底前都會規劃下一年經營及投資方面的預算。透過和審計委員會的合作，廈門國貿能夠在事中和事后對公司的經營情況有一個了解和分析，這樣就可以全流程地監控和分析企業的經營情況。

從效率各方面出發，廈門國貿考慮到獨立董事忙碌的工作安排，所以經常采取兩個委員會的聯席會議，打通兩者之間的關聯性，通過審計、預算來了解整個經營運作是否按照年度規劃進行，或是否存在任何問題。

兩個委員會的主席都是獨立董事，委員也以獨立董事為主。每個季度結束，董事會會召開預算與審計委員會的聯席會議，還會邀請總裁、財務總監、相關副總，以及內部審計部的高管來參與。

董事會決策的貫徹、執行及反饋

怎樣把董事會的決策落實到管理層，并成為企業內部各個業務部門的具體措施，并有明確的反饋，是董事會決策落實的核心。

興業銀行在這方面很有經驗。興業銀行董事會做出決議后，會把董事們在董事會上提出的各個不同領域的建議和問題整理之后形成傳導函，發給相關的經營和管理部門，并要求他們在規定的時間內把反饋意見提交到董事會辦公室。在下一次開董事會之前，會把上一次董事會布置的各項工作，如會上提出的問題，以及重大決策的落實情況進行整理，并在下一次現場會議上向董事通報。這個溝通機制便于董事掌握具體政策的執行情況。現在，興業銀行各個業務部門對董事會意見傳導函都很重視，會據此制定相應辦法，或者具體應對措施。這樣就可以確保決策落實和執行。

中鐵也制定了一套完整的董事會決議跟蹤評價辦法，來保證董事會決議的執行。中鐵采用了所謂“符合度”的評價指標，以考核管理層對決議的執行與董事會做出的決議之間的符合度有多少。中鐵會選取大概三到五個指標，定期進行跟蹤反饋。公司的管理層每半年要向董事會報告工作一次，在工作報告中需要根據董事會交給管理層執行的決議，逐項報告管理層的執行情況。每次管理層向董事會的工作報告大概會有幾十頁，其中百分之九十的篇幅都是決議的執行情況。

董事會的考評監督與勤勉盡責

獨立董事的勤勉履職

幫助獨立董事勤勉履職首先需要創造好的董事會文化。中南傳媒就強調對獨立董事意見的充分尊重，如果獨立董事對某項重大決議有否決態度的話，董事會會暫時擱置決議。中南傳媒會盡量將董事會安排在周末或節假日，以確保獨立董事出席率，同時盡量減少召開通訊會議，用現場董事會的方式，讓董事進行面對面溝通與交流，有利于決策討論的充分和科學。

中南傳媒有一個例子，公司曾經有一項并購項目，被收購對象是博集天卷，但是，就是因為獨立董事認為這個項目存在風險而提出不同意見，擔心可能造成投資失誤，董事會即決定暫時擱置該項目，并安排獨立董事到企業考察，以做深入了解。待獨立董事對項目有了充分了解和認可，提出建設性意見并對收購方式進行調整后，才最終完成并購。

董事履職也需要一定的制度安排和約束。招商銀行召開了眾多的專門委員會會議，基本上要求獨立董事每年的工作時間(即為銀行工作的時間，包括參加專門委員會和董事會會議的時間)不少于15個工作日。此外招商銀行要求全體董、監事出席股東大會。

董事會的考核機制

董事會作為重大事項的核心決策機關，OECD《原則》就提出，董事會必須監控公司治理實踐的有效性，除了定期監控和披露公司治理實踐，多個國家都建議或確實要求董事會開展自我績效評估和評估董事會成員個人、首席執行官、董事會主席的績效。OECD《國有企業公司治理指引》也提出董事會應每年做出績效評估，包括董事會整體表現和董事會成員的個人貢獻。

招商銀行對董事會的評價由監事會負責。自_年起招商銀行就開始制定年度的董事會評價報告，在年度會議上進行審議，然后提交股東大會，整個過程由監事會來主導。具體而言，監事會對董事會的評價，一方面通過平時列席董事會和專門委員會的會議，了解董事在會議上的履職情況，全體監事也會收到會議的通知紀要和決議;另一方面，監事長與董事長和各個專門委員會的主任委員，以及管理層進行一對一的履職談話，談話的內容涵蓋董事會所做的工作、對銀行經營的看法，以及對未來發展的思路。通過這些渠道，監事會根據行內制定的董事履職評價辦法，每年度出具一份評價報告，遞交股東大會。

另一方面，自_年H股上市之后，獨立董事之間會提交一份相互評價的報告，每年會遞交董事會上審議，再提交到股東大會。報告的內容主要是對獨立董事履職所花的時間情況，以及他們發表獨立意見的情況等。

中鐵每年也需要對董事會和公司治理有效性進行評價。由于中鐵是董事會試點企業，國資委每年會對中鐵董事會和董事個人進行評價，每年需要出具一個評價報告，評價的結論分三個檔次，運轉良好、需要改進或者需要改組。需要改進即董事會或董事個人出現了一些問題，需要改組則意味著董事會需要換人。此外，董事會每年都要向國資委報告一次工作，國資委的主任會率領國資委十幾個相關的廳局領導聽取董事會的工作報告。

2023董事會報告篇6

20__年是__公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20__年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！

今天，我受董事會的委托，現就20__年董事會的工作情況及20__年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

第一部分20__年工作情況

一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標

20__年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20__年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20__年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20__年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。

二、堅守職責，發揮董事會決策作用

一是完善法人治理結構。20__年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

二是切實履行各項職責。20__年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

三、加強交流，規范公司正常運作

20__年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

第二部分20__年工作計劃

20__年是__公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。

一、明確年度工作目標

一是完成礦井建設項目全部程序的報批；

二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；

三是力爭實現盈利5000萬元；

四是加快33、34和81采區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20__年高產穩產；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。

六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

二、做好董事會換屆選舉

本屆董事會自20__年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。

三、扎實開展董事會工作

20__年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20__年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

2023董事會報告篇7

__年12月了，又到了回顧歷史，展望未來的時間。縱觀__年整個年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年里，我們是怎樣安然的走過__年的呢?

既然經營是重點，那就先說說__年的銷售吧。年初訂下的銷售任務是全年九百萬的銷售額，并將任務劃分到了每個月份，大概只有三月份較去年同期銷售額減少之外，其余月份都較去年同期略漲(包括了內支部分)。任務完成方面也只有一兩個月未完成之外，大部分月份均超額完成計劃，并被給予了超額部分獎金的&39;獎勵。所以到現在為止，九百萬的銷售計劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達到的數據了。只是現在看12月份的預訂情況，銷售似乎不太樂觀，為此，經理特地召集我們開了個鼓勵士氣大會，讓我們再接再厲，一鼓作氣，站好最后一班崗，爭取最大程度的銷售額。

除經營方面的工作，培訓和管理工作也穿插其中，每月的月結會及培訓工作也是有條不紊。由于今年的平淡無奇，公安系統方面的培訓也增加了許多，不僅有海派的安全培訓，前臺登記工作的要求也越來越嚴格，還有海淀分局出入境的外事戶籍培訓，每一項培訓我們前臺員工都積極參與，為增強自身的業務素質而努力。

當然，__年的改變也有不少。其一，由站式服務更改為坐式服務是最大的改變。賓館有許多的老顧客，每當他們來店時，常說的一些話就是“喲，改臺子了，不錯，更氣派了。”“很好啊，更直觀，也更舒適了。”客人們的感覺都不錯，而作為服務人員的我們更加從心底里感謝領導們的關懷，而更加舒適的辦公環境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺添置的壁掛電視，重復播放的北大風光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內容，也讓正在前臺辦理入住和退房的賓客既打發了時間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應國家政策，給大家調整了工資，并從__年下半年起補發，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動力努力地工作。還有就是商務中心已經出租給了首都旅行社分銷店且重新開張了。不但恢復了以往商務中心的服務項目，還額外增加了旅游項目，給酒店客人帶來更多更周到的服務。

為了__年工作的順利開展，賓館做好今年年末部分客房的重新修繕預算，主要是針對客房五層標間以及三層普套的更換壁紙的裝修工程，還有大堂的賓館正門增加避風裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內容。另外前臺也添置了一臺小型復印機，保證了外國賓客的證件復印功能，從而達到海淀分局外事戶籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬件設施方面的改進。在軟件方面，銷售部則和藝龍、航信等較大型網站也積極溝通，簽訂了協議，增加了網絡訂房的渠道，前臺則不斷地培訓，接待員與收銀員共同學習，不但學習本崗位相關知識，而且準確了解相關崗位的業務知識，從而提高個人素質，提高業務技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對客服務，來增加賓館的回頭客。似乎總是老調重彈，但正如日復一日，年復一年，賓館總是不斷地完善客房的硬件設施，而我們員工也總是努力地提高對客服務的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競爭日益激烈的時代里，賓館的明天才能更加美好和輝煌。

2023董事會報告篇8

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20__年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。

一、20__年的主要工作及取得的成績

20__年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司20__年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。

20__年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20__年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20__年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務,加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持"特色、朝流、創新"的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司20__年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20__年初就完成了____米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，20__年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20__年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20__年該業務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20__年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20__年投入生產和銷售,以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在20__年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20__、20__年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20__年經營工作目標和重『個人簡歷網文秘頻道www.fwdqw.com』點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。

轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20__年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經營管理水平

20__年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20__年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經營管理責任制

20__年公司出臺了《"十一五"目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂"十一五"經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。

3、建立和完善績效管理體制

20__年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的.職責履行效果。

4、不斷推進企業文化建設

良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20__年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。

（五）加強財務管理提高經濟效益

一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，.

二、公司治理和規范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構，20__年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于20__年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、()深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20__年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。

（二）加強信息披露工作管理

公司在20__年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20__年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。

綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。

（三）本年度內董事會會議的召開情況

本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。

董事會在20__年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。

三、存在問題

1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。

2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。

3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發的"斯壯平安家園"房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20__年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。

5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經營為中心"的服務意識6還沒有牢固樹立。

四、20__年工作要點

（一）20__年工作指導思想

20__年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照"十一五"戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持"特色、創新、潮流"的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20__年各項經營目標而努力奮斗。

（二）20__年經營目標

20__年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）20__年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價格大

幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。

2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。

4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。

5、強化質量控制，提高"南方"品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。

6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。

7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20__年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。

8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。

9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓,加強以引進高素質人才為目標的人才引進。

綜上所述，20__年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴張、物流上量"的經營思路，采取行之有效的措施實現公司"十一五"發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。

2023董事會報告篇9

董事會工作報告

各位股東、董事、監事：

此刻，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

一、工作總結

過去的一年，是____的建立之年，是不平凡之年。應對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發展任務，____人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。____人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，用心參與健康產業發展，為中藥事業發展做出了用心貢獻，取得了必須成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

（一）組織建設基本成型。____組織機構已初步搭建，人員素質、潛力得到必須提升，前期磨合基本完成；行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得必須成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發研制；商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。

（二）基地建設初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。（2）“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個片區，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；2、“道地川產中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

（三）軟實力水平初步提升。____以“務實、認真、負責”的態度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發展、農業產業結構整合，農業產業鏈升級，輻射周邊地區中藥開發、增加當地農民就業，提高800人以上農民增收等方面做出了用心貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選取的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了____團隊的生命力和戰斗力，增強了____人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有____人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是____人兢兢業業無私奉獻的結果，對全體____人做出的用心貢獻，我深表感激！

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，____的發展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經開始對中藥行業進行整治，行業準入制度和產品標準進一步提高，行業面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業的扶持力度和指導力度等，對____既是機遇又是挑戰。從行業看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植用心性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發生變化，行業風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的____發展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

應對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業發展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

二、20工作總體部署

今年是____發展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業正值大調整、大變革、大發展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已到達1000多億，這為我們發展中藥帶給了良好發展機遇，我們務必緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和用心因素，團結一切能夠團結的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動____平穩較快發展，不斷增強我們的綜合實力和行業影響力。

（一）加強組織建設完善各項制度

加強領導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的潛力，著力解決影響和制約____科學發展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、職責意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規章制度，要切實把思想和行動統一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的用心性、主動性和創造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業務板塊，人才制度，信息化建設；推進____文化建設，以文化軟實力助推____發展。

（二）加強基地建設確保起步平穩

要用心抓好基地建設，適時調整基地建設規劃，確保基地建設開局良好。雙流境內的20畝“道地川產中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業合作社建設，協調當地村鎮組織或種植大戶把中藥材專業合作社建立起來，規章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要用心與當地政府或相關組織聯系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價值的經驗。

（三）推進種業工作有序開展

建設好永安鎮川產道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植；建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產區尋找戰略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

（四）加強行情分析推進市場建設

公司要做大做強，就務必加強對中藥材市場的分析和掌控。作為____人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養一支專業的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創造最佳效益的信心。公司將依靠

這支隊伍在較短的時間內建立起穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。

（五）用心開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠發展，就務必具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業研究人才，透過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發展，搶占發展先機。

（六）強化安全意識確保安全穩定

新一年度公司各項工作的開展，都務必以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要思考安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環節，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在那里，我拜托大家了！

新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。讓我們繼續攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創____新的局面而努力奮斗！