黨風(fēng)廉政建設(shè)是黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，__黨組及紀(jì)檢組堅(jiān)持從思想上提高認(rèn)識(shí)，從講政治的高度認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺性和緊迫性，始終堅(jiān)持黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組協(xié)調(diào)，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作格局。年初，我們根據(jù)人員變動(dòng)情況，調(diào)整充實(shí)了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由機(jī)關(guān)黨組書記任組長，紀(jì)檢組長及副主任任副組長，紀(jì)檢、人事等部門為成員，同時(shí)明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，成立了一個(gè)精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作班子，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每季度召開一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，及時(shí)研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開展。

二、制定制度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。

在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，推行責(zé)任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規(guī)范化的重要舉措。年初，結(jié)合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個(gè)支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書”，將此項(xiàng)工作同經(jīng)濟(jì)工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規(guī)定，我們繼續(xù)堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“分級(jí)管理”、“一級(jí)抓一級(jí)”的原則，界定落實(shí)責(zé)任范圍，實(shí)行班子成員分工負(fù)責(zé)制，具體責(zé)任與主管或分管的部門、單位、科室相結(jié)合，即對(duì)所主管或分管的單位、部門、科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各支部的書記對(duì)其班子成員和所涉單位、部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接責(zé)任，責(zé)任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的緊迫感和責(zé)任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人責(zé)任分明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時(shí)，我們還建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律檔案，把每次考核結(jié)果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據(jù)，對(duì)當(dāng)年被考核為不合格的科室負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行組織調(diào)整，并根據(jù)情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重失職，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面出現(xiàn)較大問題，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還要追究同級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。全年沒有黨員干部違廉政建設(shè)規(guī)定，機(jī)關(guān)沒有出現(xiàn)考核不合格的領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員。

三、強(qiáng)化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)打好基礎(chǔ)。

問題，“防”重于“治”，如何有效預(yù)防，教育是基礎(chǔ)。我們結(jié)合開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，一是學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》、“中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定”，“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律‘四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求’”，市紀(jì)委“關(guān)于預(yù)防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會(huì)了各級(jí)黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重大決心，充分認(rèn)識(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)在黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要意義，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好各部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動(dòng)要求，各參學(xué)習(xí)對(duì)象寫出心得體會(huì)、深入查找存在問題，廣泛征求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強(qiáng)化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài)；三是認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，不定期的在全系統(tǒng)廣泛開展黨紀(jì)、政紀(jì)、廉政條規(guī)為主的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員都寫出了具有一定質(zhì)量的心得體會(huì)文章；四是開展經(jīng)常化、制度化的學(xué)習(xí)活動(dòng)，__機(jī)關(guān)每周星期五為集中學(xué)習(xí)日，黨組按季度開展中心理論學(xué)習(xí)，同時(shí)還采用以會(huì)代訓(xùn)，利用廣播、電視、黑板報(bào)等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀(jì)、政紀(jì)的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)廉政規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部人生觀、價(jià)值觀教育，同時(shí)把黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)納入“三會(huì)一課”的組成部分；四是認(rèn)真組織征訂《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》、《黨風(fēng)黨紀(jì)》等黨風(fēng)廉政建設(shè)刊物，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真發(fā)放并及時(shí)組織學(xué)習(xí)，鞏固宣傳陣地。通過學(xué)習(xí)，不僅提高了廣大黨員干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，而且堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹立宗旨意識(shí)，執(zhí)政為公，勤政為民，形成了良好的社會(huì)輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的順利開展。

四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動(dòng)取得黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效。

實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動(dòng)。在認(rèn)真分析、研究責(zé)任目標(biāo)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動(dòng)求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度”、“學(xué)習(xí)制度”、“會(huì)議制度”、“集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度”、“重要情況通報(bào)和報(bào)告制度”、“述職述廉制度”“生活會(huì)制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財(cái)務(wù)管理制度”、“車輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等__項(xiàng)工作、生活、學(xué)習(xí)制度，并將這些規(guī)定、制度公開，接受干部群眾的監(jiān)督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風(fēng)建設(shè)。我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅(jiān)決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團(tuán)結(jié)、霸道x種風(fēng)氣。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持走群眾路線，對(duì)大額度資金開支及重大問題堅(jiān)持集體討論決策，人事任免事先征求紀(jì)檢組意見，集體討論后按規(guī)定向市委組織部、人事局報(bào)批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，無怨言不拆臺(tái)，團(tuán)結(jié)干事。按要求召開生活會(huì)，按“八個(gè)堅(jiān)持，八個(gè)反對(duì)”的要求，會(huì)前認(rèn)真征求意見，會(huì)上認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，會(huì)后認(rèn)真整改，會(huì)議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導(dǎo)干部無違規(guī)定駕車、公車私用、賭博、話費(fèi)超支報(bào)銷等情況；領(lǐng)導(dǎo)干部無利用婚喪喜慶借機(jī)劍財(cái)，班子成員無任何違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模得以體現(xiàn)。各支部、單位、科室領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人都查找自身問題，制定并落實(shí)整改措施，設(shè)立舉報(bào)電話及舉報(bào)箱。通過作風(fēng)整改，“四難”現(xiàn)象少了，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)了，取得了預(yù)期效果。

第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問題入手，對(duì)機(jī)關(guān)日常開支情況、三項(xiàng)治理情況以及人事任免等工作公開向群眾公開，將工作職責(zé)和辦事依據(jù)、條件、程序、時(shí)限、結(jié)果及單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行公開，還在干部職工會(huì)上公開領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內(nèi)部財(cái)務(wù)等干部關(guān)心的問題進(jìn)行公開。全機(jī)關(guān)的政務(wù)公開工作基本步入民主化、制度化、規(guī)范化軌道，給廣大干部職工一個(gè)明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內(nèi)由于先進(jìn)性教育活動(dòng)的深入開展，為民服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，黨群干群關(guān)系得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內(nèi)接待群眾來訪__人次，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢，按規(guī)定上報(bào)。三是嚴(yán)格按照“三項(xiàng)治理”規(guī)定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項(xiàng)工作都具體落實(shí)到人，無論是"制止奢侈浪費(fèi)工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項(xiàng)治理辦公室要求，逐項(xiàng)申報(bào)、調(diào)查、公示等，特別是今年的清房工作，從機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部到普通職工都積極配合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、政策，分別按時(shí)間要求，進(jìn)行了個(gè)人申報(bào)、單位申報(bào)、外調(diào)、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機(jī)關(guān)x名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，__名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)按規(guī)定進(jìn)行了退房或者補(bǔ)交房款處理，一般干部清房工作也在認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行，全機(jī)關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時(shí)，我們根據(jù)要求，不折不扣地完成了上級(jí)交辦的其他工作，十月份清理黨政機(jī)關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動(dòng)員，沒有一個(gè)人入股或參股煤礦經(jīng)營!

五、創(chuàng)設(shè)環(huán)境，保駕護(hù)航，促進(jìn)__經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

一年來，黨風(fēng)廉政建設(shè)的開展，為全市__經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和“一爭兩轉(zhuǎn)五突破”的工作思路，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以體制和機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力、突出抓好企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)運(yùn)營三個(gè)重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續(xù)四年以二位和三位數(shù)攀升的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最好水平，提前兩個(gè)月超額完成全年目標(biāo)，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市__工業(yè)第二屆代表大會(huì)，健全了__機(jī)構(gòu)，宣傳了__形勢，壯大了__實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省__和市委、市政府的表揚(yáng)和肯定。

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇2

各位股東代表、各位董事：

__年是__公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司__年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝!

今天，我受董事會(huì)的委托，現(xiàn)就__年董事會(huì)的工作情況及__年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議。

第一部分__年工作情況

一、攻堅(jiān)克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)

__年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及

監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3__年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為__年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。__年2月11日，3__年，董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通，通過建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各

司其職、___運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。

__年，董事會(huì)組織召開董事會(huì)、股東大會(huì)各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表___董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)___建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

三、加強(qiáng)交流，規(guī)范公司正常運(yùn)作

__年，董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇3

各位股東代表、各位董事：

20__年是__公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20__年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！

今天，我受董事會(huì)的委托，現(xiàn)就20__年董事會(huì)的工作情況及20__年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議。

第一部分20__年工作情況

一、攻堅(jiān)克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)

20__年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20__年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20__年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20__年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評(píng)估，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

二、堅(jiān)守職責(zé)，發(fā)揮董事會(huì)決策作用

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20__年，董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通，通過建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20__年，董事會(huì)組織召開董事會(huì)、股東大會(huì)各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

三、加強(qiáng)交流，規(guī)范公司正常運(yùn)作

20__年，董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

第二部分20__年工作計(jì)劃

20__年是__公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會(huì)將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo)；

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元；

四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20__年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。

二、做好董事會(huì)換屆選舉

本屆董事會(huì)自20__年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，并盡快開展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

三、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

20__年工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20__年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。謝謝大家！

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇4

各位股東：

大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作2013年董事會(huì)工作報(bào)告。

二○一二年工作回顧

董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況

<一>、20--年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1、會(huì)議就《20__年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會(huì)議就《20__年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.2011年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.2011年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定2011年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

<二>、20__年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。

<三>、20__年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。

<四>、20__年10月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達(dá)為副董事長，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。

<五>、20__年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。

<六>、20__年12月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對(duì)，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《20__年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措施

<一>20__年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：

20__年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴(yán)峻的一年。

從國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對(duì)過大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營困難;見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問題。

<二>、20__年公司思路及措施

1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出

在20__年年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。

2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)南江項(xiàng)目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。

針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部內(nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力

“項(xiàng)目運(yùn)作市場化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在2012年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。

機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

<三>20__年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對(duì)市場變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對(duì)付公司制度和政策，比誰管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對(duì)違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了，對(duì)有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng)、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭耍械纳踔劣谂R陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。

工作思路及任務(wù)

20__年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢將會(huì)給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動(dòng)力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識(shí)，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對(duì)。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界后的項(xiàng)目啟動(dòng)之年，更是“__”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機(jī)，負(fù)重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機(jī)制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會(huì)讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇5

從1978年開始，紐約股票交易所就要求所有的上市公司都需設(shè)立全部由獨(dú)立董事組成的審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的一個(gè)委員會(huì)，它的建立主要是進(jìn)一步確保董事會(huì)所使用的財(cái)務(wù)信息以及公司公布的財(cái)務(wù)報(bào)表是真實(shí)和可靠的。如果審計(jì)委員會(huì)的運(yùn)作是有效的，那么它會(huì)給公司帶來重大的益處。

在美國，審計(jì)委員會(huì)作為董事會(huì)下屬的一個(gè)委員會(huì)，上有書面的授權(quán)范圍，明確地規(guī)定了它的權(quán)利和義務(wù)。正式組建的審計(jì)委員會(huì)要向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并確保與董事會(huì)之間有明晰的權(quán)責(zé)關(guān)系，尤其是對(duì)審計(jì)委員會(huì)代表董事會(huì)的利益采取行動(dòng)的權(quán)利范圍和他的責(zé)任范圍已經(jīng)明確地加以界定。根據(jù)法律，審計(jì)委員會(huì)的授權(quán)范圍應(yīng)得到董事會(huì)的正式批準(zhǔn)。

審計(jì)委員會(huì)的成員應(yīng)由董事會(huì)從公司的非執(zhí)行董事中任命，并且其成員應(yīng)不少于3人，法定人數(shù)是2人。審計(jì)委員會(huì)的主席應(yīng)由董事會(huì)任命。財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計(jì)的主管和外部審計(jì)的代表，一般應(yīng)出席審計(jì)委員會(huì)的會(huì)議，其他的董事會(huì)成員也有權(quán)參加會(huì)議。然而，審計(jì)委員會(huì)每年至少召開一次沒有執(zhí)行董事參加的外部審計(jì)人員的會(huì)議。一般來講，公司的秘書同時(shí)也是審計(jì)委員會(huì)的秘書。

審計(jì)委員會(huì)每年至少要召開兩次會(huì)議。如果外部審計(jì)人員認(rèn)為有必要的話，可請(qǐng)求審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議。審計(jì)委員會(huì)只有得到董事會(huì)的批準(zhǔn)才能進(jìn)行所有授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)查活動(dòng)。只有在董事會(huì)的許可下，它才能向公司的雇員詢問它所需要的信息，同時(shí)，公司的雇員也必須配合審計(jì)委員會(huì)的工作。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)委員會(huì)可借助外部的、合法的或其他獨(dú)立的專業(yè)服務(wù)。如果有必要的話，還可雇傭有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的外部人員加入。

二、審計(jì)委員會(huì)的義務(wù)

紐約股票交易所經(jīng)過幾十年的規(guī)范運(yùn)作取得經(jīng)驗(yàn)后，對(duì)上市公司審計(jì)委員會(huì)的義務(wù)作了明確規(guī)定：

1.審議外部審計(jì)員的任命、審計(jì)費(fèi)用和審計(jì)員的辭職或辭退。

2.在審計(jì)工作開始前，與審計(jì)人員商議審計(jì)的類別和范圍。如果有兩家以上的審計(jì)事務(wù)所參加工作時(shí)，要確保它們之間的協(xié)調(diào)工作。

3.在公司的中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)表被提交董事會(huì)之前對(duì)其進(jìn)行審查，尤其要關(guān)注以下幾個(gè)方面：第一，公司的政策和實(shí)際情況發(fā)生的任何變化;第二，主要的評(píng)審領(lǐng)域;第三，審計(jì)工作中所作的重大調(diào)整;第四，大的假定;第五;是否符合會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);第六，是否符合股票交易和法律要求。

4.討論在中期和年度的審計(jì)工作中產(chǎn)生的問題和存疑，以及任何審計(jì)人員想要討論的問題(如有必要，可拒絕管理層參加會(huì)議)。

5.審查外部審計(jì)員提交的管理建議書以及管理層對(duì)此的反應(yīng)。

6.在關(guān)于公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的報(bào)表送交董事會(huì)簽署前，對(duì)其進(jìn)行審查(有時(shí)這一報(bào)表是列在年報(bào)中的)。

7.審查內(nèi)部審計(jì)方案(如果公司設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門的話)，確保內(nèi)部審計(jì)員和外部審計(jì)員的協(xié)調(diào)一致，同時(shí)，要確保內(nèi)部審計(jì)部門配備齊全并在公司占居適當(dāng)?shù)牡匚弧?/p>

8.審議內(nèi)部調(diào)查的重大發(fā)現(xiàn)以及管理層所作的反應(yīng)。

9.審議董事會(huì)認(rèn)定應(yīng)該討論的其他問題。

三、審計(jì)委員會(huì)成員的選擇

根據(jù)慣例，審計(jì)委員會(huì)至少由3人組成，其組成人員必須是非執(zhí)行董事，并且這些非執(zhí)行董事的絕大多數(shù)應(yīng)該是獨(dú)立的。“非執(zhí)行”是指不是全職為公司工作并且不參加公司管理層的董事：“獨(dú)立”是指其唯一與公司有聯(lián)系的是被其任命為非執(zhí)行董事的董事。

1.審計(jì)委員會(huì)成員的準(zhǔn)備

作為一名審計(jì)委員會(huì)成員，必需的準(zhǔn)備取決于董事會(huì)分配給審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任。隨著責(zé)任的改變，準(zhǔn)備也在改變。此外，審計(jì)委員會(huì)能從其成員經(jīng)歷的差異中獲得好處。因此，對(duì)準(zhǔn)備履行審計(jì)委員會(huì)責(zé)任并在履行其檢查財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部和外部審計(jì)工作的責(zé)任是有益的。

2.商業(yè)經(jīng)驗(yàn)

最重要的是廣博的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)可直接適用于審計(jì)委員會(huì)成員必須做出兩決策：一是，是否要求外部審計(jì)部門去公司運(yùn)作的特定領(lǐng)域;二是，在做出這些類型決策的過程中，沒有什么能夠替代具有豐富經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行者的正確的商業(yè)判斷。

3.理解審計(jì)員的作用

對(duì)委員會(huì)成員來說，對(duì)內(nèi)外部審計(jì)員的作用有個(gè)基本的理解是有益的。熟悉專業(yè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的基本概念，能幫助委員會(huì)成員理解外部審計(jì)員在審計(jì)過程中的作用和限制。

4.分析財(cái)務(wù)方面

審計(jì)委員會(huì)成員也能從了解關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)表的主要會(huì)計(jì)及報(bào)告問題中得到重要信息。例如，必須披露于財(cái)務(wù)報(bào)表中的會(huì)計(jì)政策的結(jié)果，它也能幫助得到關(guān)于能夠公司的主要會(huì)計(jì)及報(bào)告問題的信息——也就是說，可能影響公司財(cái)務(wù)報(bào)告的會(huì)計(jì)的改變。因此，熟悉信息技術(shù)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告過程的影響也是有用的。另外，在美國，審計(jì)委員會(huì)成員并不被期望是會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的專家，財(cái)務(wù)董事和審計(jì)員將會(huì)在會(huì)議上就這些問題提出專家的建議，但是，審計(jì)委員會(huì)成員的準(zhǔn)備應(yīng)能使成員提出相關(guān)問題。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的次數(shù)是隨該委員會(huì)必須考慮問題的范圍和復(fù)雜性而變化，也隨公司已公布的結(jié)果如季度或半年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的情況而變化。財(cái)務(wù)董事、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和外部審計(jì)員代表通常應(yīng)參加所有的委員會(huì)會(huì)議。通常，委員會(huì)一年中應(yīng)召開3～4次會(huì)議。

四、審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任

審計(jì)委員會(huì)的工作集中于其主要責(zé)任，即在履行其關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表過程及公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性上協(xié)助公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。這些責(zé)任主要有5項(xiàng)：第一，審查財(cái)務(wù)報(bào)表和其他報(bào)告以及重大會(huì)計(jì)政策的適用性，包括判斷問題的會(huì)計(jì)估算、披露的恰當(dāng)及理解能力、財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)的一致性、可能被認(rèn)作異常的重要的事項(xiàng)、重大審計(jì)調(diào)整、審計(jì)員的所關(guān)切的事及未調(diào)整審計(jì)差異;第二，內(nèi)部控制;第三，外部審計(jì)，包括外部審計(jì)員的資格認(rèn)定和審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量以及審計(jì)范圍及審計(jì)結(jié)果;第四，內(nèi)部審計(jì);第五，響應(yīng)管理層的需要。

從規(guī)范角度來講，董事會(huì)對(duì)于期中和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的安排負(fù)有責(zé)任，這些財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該如實(shí)地反映所報(bào)告的事件并且與所有的必要的披露，審計(jì)委員會(huì)要通過對(duì)這些財(cái)務(wù)報(bào)告審委，包括任何其他有關(guān)董事會(huì)的報(bào)告或者對(duì)報(bào)表進(jìn)行其獨(dú)立的檢查。該檢點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是放在對(duì)所報(bào)收益的質(zhì)量和信息披露的充分和公正上。在這種情況下，美國上市公司的審計(jì)委員會(huì)的檢查過程，通常包含下面幾方面的考慮：(1)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的恰當(dāng)體現(xiàn);(2)決策的問題及帳目的估計(jì);(3)信息披露的充分及合理性;(4)財(cái)務(wù)報(bào)表中的不一致;(5)特別關(guān)注的重要的非常及條款;(6)重要審計(jì)調(diào)整;(7)審計(jì)員的關(guān)注以及未調(diào)整的審計(jì)差異。

審計(jì)委員會(huì)除了關(guān)注上述已詳細(xì)論述的外，還特別關(guān)注那些在管理層和外部審計(jì)人員中引起爭議的問題。對(duì)董事會(huì)來講，確保公司運(yùn)作和交易要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可以被恰當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)和處理是一個(gè)關(guān)鍵的問題。這一風(fēng)險(xiǎn)管理要求內(nèi)部控制的有效體系的建立和維持。內(nèi)部控制包括了所有管理層為確保公司的正常運(yùn)作而采取的政策和程序。這當(dāng)中包括堅(jiān)持目標(biāo)管理政策、資產(chǎn)的保障、欺詐及錯(cuò)誤的預(yù)防和察覺、記錄的準(zhǔn)確和完整以及可靠的財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)備。

在一般情況，審計(jì)委員會(huì)要求管理層對(duì)交易要承受的風(fēng)險(xiǎn)所進(jìn)行的系統(tǒng)性地識(shí)別以及保持的恰當(dāng)?shù)目刂啤Ｓ绕涫菍徲?jì)委員會(huì)應(yīng)該控制管理層為確保公司已完成的充分的內(nèi)部控制及這些內(nèi)部控制有效地作用而采取的策略。可見，審計(jì)委員會(huì)的內(nèi)部控制包括：財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及控制的有效性、內(nèi)部和外部報(bào)告的可靠性和及時(shí)性適合、法規(guī)以及內(nèi)部政策的一致性三個(gè)方面。為了把重點(diǎn)放在內(nèi)部控制上，審計(jì)委員會(huì)的成員們一般會(huì)安排現(xiàn)場訪問并且檢查公司的內(nèi)部控制體系的證明文件，以便于對(duì)問題更加熟悉。審計(jì)委員會(huì)也檢查任何由內(nèi)部審計(jì)人員所作的定期報(bào)告以及由那些重點(diǎn)在于內(nèi)部控制的薄弱地方進(jìn)行識(shí)別的外部審計(jì)員所提交的管理文件。審計(jì)委員會(huì)同時(shí)也應(yīng)弄清楚管理層致力于哪些薄弱方面而采取的行動(dòng)的意途。與此相類似，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)考慮到是否存在任何非常的風(fēng)險(xiǎn)需要審計(jì)人員予以特別的關(guān)注控制。

審計(jì)委員會(huì)每年對(duì)外部審計(jì)人員的資格進(jìn)行認(rèn)定，并監(jiān)督其工作情況以及收費(fèi)是否合理。在評(píng)價(jià)其工作過程中，審計(jì)委員會(huì)還應(yīng)同外部審計(jì)人員討論他們審計(jì)的結(jié)果，并搜集來自管理層的反面意見。同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)也考慮外部審計(jì)人員從事的其他工作的性質(zhì)，包括管理咨詢服務(wù)，以及審計(jì)人員獨(dú)立性造成的。在開始一年一度的審計(jì)工作之前，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)同管理層和外部審計(jì)人員討論審計(jì)工作的范圍。這使得委員會(huì)有機(jī)會(huì)考慮審計(jì)計(jì)劃是否完全的將重點(diǎn)放在他們和管理層關(guān)心的地方。當(dāng)外部計(jì)人員完成細(xì)致的實(shí)地考察，并且準(zhǔn)備好用于討論重點(diǎn)審計(jì)結(jié)果的財(cái)務(wù)報(bào)告草案后，應(yīng)當(dāng)同審計(jì)委員會(huì)召開有關(guān)的會(huì)議。需要指出的是，外部審計(jì)人員被希望獨(dú)立的進(jìn)行工作，并要做出最佳的判斷。但有時(shí)管理層和外部審計(jì)人員之間就諸如花銷的會(huì)計(jì)處理方式、信息披露的充分性等問題也會(huì)產(chǎn)生分歧。這類意見分歧通常都是與判斷的結(jié)果和會(huì)計(jì)估計(jì)有關(guān)。盡管這些分歧常常通過管理層與外部審計(jì)人員之間的討論能夠解決，但是審計(jì)委員會(huì)也應(yīng)提供一個(gè)有用的解決問題的論壇，或者至少應(yīng)該了解管理層討論的、要解決的重要事項(xiàng)。

由于審計(jì)委員會(huì)也關(guān)心內(nèi)部控制，所以，它也應(yīng)當(dāng)重新審核內(nèi)部審計(jì)人員提交的有關(guān)報(bào)告以及管理層對(duì)報(bào)告的反應(yīng)。同時(shí)，也要對(duì)重大問題的意見分歧進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)委員會(huì)還對(duì)以下進(jìn)行檢查：內(nèi)部審計(jì)職能部門的目的和工作情況、內(nèi)部審計(jì)職能部門的表現(xiàn)和證明材料是否充分、內(nèi)部審計(jì)人員報(bào)告的重大事宜、內(nèi)部與外部審計(jì)人員之間的合作和證明協(xié)調(diào)情況。在美國，為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)職能的獨(dú)立性，適當(dāng)?shù)淖龇ㄊ莾?nèi)部審計(jì)部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告。作為董事會(huì)下的一個(gè)委員會(huì)，有時(shí)審計(jì)委員會(huì)也會(huì)應(yīng)董事會(huì)之邀檢查不在正常的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制、審計(jì)活動(dòng)范圍之內(nèi)的工作，具體包括：協(xié)助評(píng)估經(jīng)營計(jì)劃、對(duì)所有重大的、不列入公司正常經(jīng)營范圍內(nèi)的交易進(jìn)行檢查、監(jiān)督是否遵守貸款合同、其要求是否合法和符合規(guī)定、是否遵守美國的上市法規(guī)、配合證券交易所的調(diào)查工作、審查公司參與的當(dāng)前或即將進(jìn)行的訴訟活動(dòng)。在調(diào)查過程中，審計(jì)委員會(huì)是指導(dǎo)、控制這類調(diào)查的最合適的機(jī)構(gòu)。

我們注意到，在美國的制度中，由于審計(jì)委員會(huì)的會(huì)議相對(duì)較少，一般要任命一名秘書安排會(huì)議及開會(huì)時(shí)間，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。審計(jì)委員會(huì)開會(huì)時(shí)間應(yīng)當(dāng)告知公司的董事會(huì)，以便能夠使管理員知曉委員會(huì)的活動(dòng)和建議。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)至少一年向董事會(huì)提交一次正式的報(bào)告，內(nèi)容包括在該年度審計(jì)委員會(huì)的工作情況和審計(jì)結(jié)果。報(bào)告的具體內(nèi)容包括：第一，內(nèi)部控制系統(tǒng)效率的結(jié)論;第二，內(nèi)部審計(jì)部門的效率和對(duì)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及情況的結(jié)論;第三，用外部審計(jì)人員的討論結(jié)果和討論內(nèi)容包括與內(nèi)部審計(jì)人員和每年財(cái)務(wù)報(bào)告向管理層報(bào)告有關(guān)的工作活動(dòng);第四，關(guān)于外部審計(jì)人員任命的建議以及有關(guān)人員辭職、替換、解雇等問題。

需要指出的是，決定審計(jì)工作的范圍和內(nèi)容是審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任，而非公司，也非外部審計(jì)員的工作。實(shí)際上，審計(jì)委員會(huì)在履行其職責(zé)時(shí)幾乎總要雇傭外部審計(jì)員，但審計(jì)委員會(huì)仍然是唯一能決定審計(jì)工作內(nèi)容的機(jī)構(gòu)。可以預(yù)見，獨(dú)立董事會(huì)將會(huì)承擔(dān)越來越多的工作和責(zé)任，因此，上市公司慎重地選擇它的獨(dú)立非執(zhí)行董事是很重要的，因?yàn)楣妼?duì)于公司的經(jīng)營和治理情況的認(rèn)知，在很大程度反映了獨(dú)立董事的工作質(zhì)量，而這反過來又影響公司的股票在股市上的表現(xiàn)。

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇6

董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

此刻，我代表公司第二屆董事會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

本屆董事會(huì)任期工作回顧

二屆一次股東大會(huì)召開以來的三年，是公司成立以來面臨困難和挑戰(zhàn)最多的三年，也是公司經(jīng)營取得較大成效的三年。三年來，董事會(huì)在縣糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為己任，全面貫徹國家糧食政策，致力落實(shí)糧食流通計(jì)劃，用心轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，搶抓機(jī)遇，居弱圖強(qiáng)，務(wù)實(shí)苦干，圓滿完成了二屆股東大會(huì)預(yù)定的目標(biāo)任務(wù)，公司整體工作取得了新成效。

——致力抓規(guī)范，體制機(jī)制健全完善。董事會(huì)嚴(yán)格遵循公司章程，堅(jiān)持科學(xué)、民主、依法的原則，全面落實(shí)“管人”、“管戰(zhàn)略”、“管資產(chǎn)”的職責(zé)，用心調(diào)整工作思路，突出糧食質(zhì)量、經(jīng)營效益和崗位職責(zé)三個(gè)重點(diǎn)，著力完善購銷、成本和收益分配制度，責(zé)權(quán)明確、相互監(jiān)督、相互制約的法人治理機(jī)制日臻完善。

——致力抓經(jīng)營，擴(kuò)量增效創(chuàng)新高。堅(jiān)持“以銷定購、以購促銷”的經(jīng)營策略，立足縣內(nèi)抓收購，面向市場抓銷售，經(jīng)營量和社會(huì)效益大幅度提高。三年收購糧食12578萬公斤，銷售糧食12113萬公斤，分別增長了25、2%和20、6%（其中：收購6249萬公斤，銷售6793萬公斤），是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的10倍多，兌付糧款2、64億元，同比增加82、7%。

——致力抓增盈，統(tǒng)算利潤盈虧持平。堅(jiān)持質(zhì)量立企、注重效益的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把收購、入庫、保管環(huán)節(jié)，連續(xù)6年完成止虧增盈目標(biāo)。20——年實(shí)現(xiàn)銷售收入28288萬元，毛利1391萬元，統(tǒng)算盈虧持平，員工工資、福利、兩金落實(shí)到位，企業(yè)經(jīng)營水平在全市7縣區(qū)持續(xù)領(lǐng)先。

——致力抓爭取，項(xiàng)目建設(shè)打開新局面。堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展、資產(chǎn)開發(fā)改變面貌的思路，努力爭取國家倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，投入資金2800萬元，新建中臺(tái)3萬噸糧庫8500O，預(yù)計(jì)明年7月底投入使用；申報(bào)危倉險(xiǎn)庫、果蔬保鮮和2、5萬噸糧庫項(xiàng)目3個(gè)。抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)的機(jī)遇，招引資金681萬元，開發(fā)建設(shè)獨(dú)店、星火、龍門商住樓171間4435O，公司返購窗口房336O。

三年來，我們主要做了以下六個(gè)方面的工作：

（一）依法運(yùn)作，健全國有企業(yè)運(yùn)行機(jī)制

一是加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《公司法》，籌備召開了二屆股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，優(yōu)化了公司組織機(jī)構(gòu)，建立了“三會(huì)一層”的制約制衡結(jié)構(gòu)。二是完善法人治理結(jié)構(gòu)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，修訂完善了經(jīng)理層議事規(guī)則，建立了“決策科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、執(zhí)行有力、獎(jiǎng)罰分明”的運(yùn)行機(jī)制，依法明確了經(jīng)理層和中層管理人員的工作職責(zé)，突出總公司在公司運(yùn)作中的執(zhí)行潛力。三是依法健全公司運(yùn)行制度。三年來，董事會(huì)次多次召開會(huì)議，聽取了經(jīng)理層和各方面的意見推薦，研究了企業(yè)發(fā)展、利益分配、員工管理、糧食購銷等方面的重大問題，討論制定了勞動(dòng)用工、考勤、收益分配、糧油購銷、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、倉儲(chǔ)保管、糧油出入庫以及員工待遇等13項(xiàng)制度，依法用制度管人管事。四是嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)一使用質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)證的計(jì)量器具，誠實(shí)履行購銷合同，公開收購價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)支付群眾糧款，以“誠信第一，信用至上”為宗旨，全力打造誠信企業(yè)。

（二）創(chuàng)新思路，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式方法

一是開展便民服務(wù)，改變收購方式。分公司及糧點(diǎn)主動(dòng)掌握糧情，組織員工進(jìn)村入戶，用心組織糧源，開展上門收購、預(yù)約收購、設(shè)點(diǎn)收購，擴(kuò)大主雜糧收購范圍，千方百計(jì)搶占先機(jī)，控制糧源。二是用心銜接客戶，打開省外市場。主動(dòng)銜接四川、陜西老客戶，加強(qiáng)與酒精、淀粉和飼料合作，打開玉米銷售渠道；用心聯(lián)系中央和省內(nèi)儲(chǔ)備企業(yè)，打開小麥銷售市場；廣泛連結(jié)網(wǎng)絡(luò)、中介、經(jīng)紀(jì)渠道，打開黑豆等雜糧銷售市場；加強(qiáng)與云翔面業(yè)協(xié)作，長期供應(yīng)原糧，在與民營企業(yè)交流中結(jié)識(shí)客商，尋找商機(jī)。三是融入現(xiàn)代流通，參與市場競爭。三年來，公司多次組織參加省糧油批發(fā)市場交易會(huì)，掌握市場行情，學(xué)習(xí)現(xiàn)代糧食交易方法。開展網(wǎng)購網(wǎng)銷，競拍競賣玉米1000噸。四是轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，加快糧食周轉(zhuǎn)。堅(jiān)持勤進(jìn)快銷，薄利多銷，加速資金流轉(zhuǎn)，降低管理成本，提升盈利水平，促進(jìn)效益增長。

（三）治危治患，嚴(yán)格落實(shí)安全職責(zé)

一是開展險(xiǎn)情排查。根據(jù)縣局部署，用心開展隱患排查，重點(diǎn)檢查5、12地震和7、23強(qiáng)降水造成的危害，針對(duì)問題邊查邊改。二是突出資金籌措。堅(jiān)持“爭取與自籌結(jié)合、排險(xiǎn)與治危結(jié)合”的原則，年均在利潤中列支10%的設(shè)施維護(hù)費(fèi)，最大限度的購置設(shè)備和維護(hù)設(shè)施。三年籌集資金68、5萬元，購置輸送機(jī)、扒谷機(jī)6臺(tái)，添置器械13臺(tái)（件），維修倉5座、宿辦房16間、圍墻550米，修善曬場、地坪500多平米，更新線路400多米。三是落實(shí)安全措施。爭取縣政府協(xié)調(diào)支持，疏通中臺(tái)分公司水路415米，埋壓排水管線40米，購置水泵2臺(tái)，開挖蓄洪池立方；加強(qiáng)出租房火患治理，更新線路200米；拆除危倉危房12，倒庫移存糧食1000噸，排危除險(xiǎn)措施到位。

（四）樹德立信，加強(qiáng)信用企業(yè)建設(shè)

一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育。開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，樹立誠信立企的理念，制定企業(yè)行為規(guī)范和服務(wù)公約，開展耐心服務(wù)、微笑服務(wù)和禮貌服務(wù)活動(dòng)，以情感人，以誠載德，聯(lián)系群眾，連結(jié)客戶，實(shí)現(xiàn)雙贏。二是公開服務(wù)承諾。公司統(tǒng)一收集并發(fā)布信息，各糧點(diǎn)制作了公示牌，不定期公告收購品種、價(jià)格、等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，入庫糧食按質(zhì)定等，按等定價(jià)，公平交易，童叟無欺，社會(huì)反響普遍較好。三是誠實(shí)守信立企。嚴(yán)格執(zhí)行政策法規(guī)，健全資金、實(shí)物、賬簿管理制度，真實(shí)記載、全面反映經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，自覺理解農(nóng)發(fā)行、稅務(wù)、質(zhì)檢等部門監(jiān)督檢查，連續(xù)三年無不良信貸、無偷逃稅費(fèi)、無短斤少兩等現(xiàn)象發(fā)生，公司連續(xù)三年被評(píng)為誠信企業(yè)。

（五）強(qiáng)化管理，促進(jìn)企業(yè)和諧建設(shè)

認(rèn)真貫徹勞動(dòng)政策法規(guī)，維護(hù)員工的合法權(quán)益。公司與員工簽訂了勞動(dòng)用工合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范了權(quán)責(zé)統(tǒng)一的勞動(dòng)關(guān)系；嚴(yán)格執(zhí)行薪酬制度，落實(shí)績效工資制度，多勞多得，按業(yè)績?nèi)〕辍?0__年員工月均收入2999元，年均32300元。用心措辦實(shí)事好事，增強(qiáng)歸屬感和榮譽(yù)感。為員工足額繳納了養(yǎng)老金、失業(yè)金，制作了工作服，發(fā)放了取暖費(fèi)。20__年組織員工赴外考察學(xué)習(xí)，開展全員體檢，堅(jiān)持重大節(jié)日慰問，激發(fā)了工作熱情，增強(qiáng)整體意識(shí)。三年來，公司被市社保局授予“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”稱號(hào)，中臺(tái)分公司被縣總工會(huì)授予為“工人先鋒號(hào)”稱號(hào)，姚雙扣等2名員工被縣總工會(huì)授予“崗位能手”。

各位股東！三年來的經(jīng)營實(shí)踐，我們經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)的艱辛，也深刻地體會(huì)到，要推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我們務(wù)必堅(jiān)持開放合作的理念，一手控糧源，一手拓市場，靠大聯(lián)強(qiáng)，加強(qiáng)合作，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入活力；我們務(wù)必堅(jiān)持務(wù)實(shí)苦干的作風(fēng)，人人同心，目標(biāo)同向，不怕出力流汗，不懼臟苦險(xiǎn)累，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增添動(dòng)力；我們務(wù)必堅(jiān)持發(fā)展抓項(xiàng)目的思路，緊盯政策機(jī)遇，努力銜接，爭取支持，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添加競爭力；我們務(wù)必堅(jiān)持自主創(chuàng)業(yè)的精神，立足實(shí)際，不等不靠，主動(dòng)作為，不斷更新設(shè)備，維護(hù)資產(chǎn)安全，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展增加實(shí)力；我們務(wù)必堅(jiān)持以人為本的觀念，尊重員工，關(guān)心生活，才能為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展激發(fā)凝聚力。這些成績和經(jīng)驗(yàn)的取得，是縣局統(tǒng)籌謀劃、精心指導(dǎo)、鼎力支持的結(jié)果，是監(jiān)事會(huì)有效監(jiān)督、努力支持的結(jié)果，是各位董事和股東戮力同心、扎實(shí)工作的結(jié)果。在此，董事會(huì)和經(jīng)理層表示衷心的感謝！

在看到成績的同時(shí)，我們應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，我們的企業(yè)是從計(jì)劃體制中脫胎出來的，無論規(guī)模、實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)都很弱，市場、資金和用人是制約發(fā)展的主要矛盾，一些影響正常運(yùn)行的問題務(wù)必高度重視。一是結(jié)構(gòu)性矛盾日漸突出。經(jīng)營總量小，市場半徑小，企業(yè)盈利小，收原糧賣原糧的現(xiàn)狀沒有改變，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能脆弱。企業(yè)何去何存，是我們的首要問題。二是收購資金嚴(yán)重短缺。企業(yè)沒積累，糧食靠貸款，“銀行拉閘、企業(yè)停工”，“沒錢收糧”的形勢十分嚴(yán)峻。三是安全隱患長期存在。危倉險(xiǎn)庫、破房爛院、裸露電線、行洪不暢的問題長期存在，近年雖有維護(hù)，只是小修小補(bǔ)，安全隱患始終存在，血的教訓(xùn)十分深刻。20__年中臺(tái)和梁原的兩起事故、今年梁原的生產(chǎn)安全事故，客觀上有資產(chǎn)質(zhì)量下降的原因，但主要是基層公司思想松懈，班子和員工職責(zé)心不強(qiáng)、監(jiān)管不力造成的，后果十分嚴(yán)重。四是紀(jì)律作風(fēng)松懈。個(gè)別員工思想落后，長期留戀“大鍋飯”，紀(jì)律松懈，行為失范，鬧矛盾，鬧糾紛，動(dòng)手打人，影響惡劣；個(gè)別糧點(diǎn)入庫糧食質(zhì)級(jí)不符，數(shù)量不實(shí)；一些員工作風(fēng)浮燥，對(duì)待群眾態(tài)度生硬。這些問題，我們將認(rèn)真研究，采取有力措施，切實(shí)加以解決。

今后的工作任務(wù)和今年的工作重點(diǎn)

今后三年，是全面貫徹落實(shí)黨的__精神、實(shí)施糧食“十二五”規(guī)劃、提升企業(yè)管理水平的關(guān)鍵時(shí)期。黨的__和中央1號(hào)文件對(duì)糧食工作提出了新要求，把糧食安全和設(shè)施改造擺在了重要位置，我縣十五屆二次黨代會(huì)就深入實(shí)施“三二一六”發(fā)展戰(zhàn)略、加快推進(jìn)“五化”建設(shè)做出了部署安排。這些政策措施和發(fā)展目標(biāo)，為糧食流通工作帶給了發(fā)展機(jī)遇，必將激勵(lì)我們投身到企業(yè)發(fā)展的實(shí)踐中去。

總體要求和任務(wù)目標(biāo)是：

總體要求：堅(jiān)持以黨的__精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹國家糧食流通政策，緊緊抓住國家重視糧食安全、保障市場供給的政策機(jī)遇，用心實(shí)施國有企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，靠大聯(lián)強(qiáng)，廣結(jié)商緣，開辟領(lǐng)域，尋求合作，在擴(kuò)大市場、擴(kuò)張總量、增加盈利上做文章，在培育核心競爭力上添措施，在拓展附營業(yè)務(wù)上創(chuàng)新路，著力推動(dòng)國有企業(yè)走向主攻糧食、涵蓋農(nóng)業(yè)、外掛內(nèi)聯(lián)、綜合發(fā)展的路子。

預(yù)期目標(biāo)：以二屆董事會(huì)任期平均經(jīng)營業(yè)績?yōu)樵鲩L點(diǎn)，糧食收購增長20%，到達(dá)15100萬公斤，銷售增長15%，到達(dá)14000萬公斤；毛利增長20%，到達(dá)1530萬元，利潤增長25%，年均到達(dá)280萬元，糧食流通費(fèi)用下降15%；員工收入遞增20%，力爭人均月收入突破3600元。

20__年，我們要著力抓好六個(gè)方面的工作：

（一）堅(jiān)持購銷并舉，在擴(kuò)量增效上謀發(fā)展

各分公司要做好政策宣傳，理解農(nóng)民咨詢，帶給信息服務(wù)，增設(shè)收購網(wǎng)點(diǎn)，千方百計(jì)方便農(nóng)民售糧。要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)價(jià)政策，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，不得壓級(jí)壓價(jià)損害農(nóng)民利益，讓賣糧群眾滿意。一是創(chuàng)新收購方式。在繼續(xù)加強(qiáng)上門服務(wù)的基礎(chǔ)上，在村社嘗試建立信息聯(lián)絡(luò)點(diǎn)制度，設(shè)立信息聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)系所在村社群眾售糧和服務(wù)。二是發(fā)展定單收購。加強(qiáng)與種糧大戶的聯(lián)絡(luò)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)控縣內(nèi)糧源市場。三是用心拓展外圍市場。在省內(nèi)外交通便利，糧源充足、品質(zhì)優(yōu)良的地區(qū)設(shè)點(diǎn)收購，開展外購?fù)怃N業(yè)務(wù)，擴(kuò)大經(jīng)營量。四是發(fā)揮本地資源優(yōu)勢。抓好小雜糧經(jīng)營，力求在外貿(mào)出口上有新的突破。

（二）拓展盈收渠道，在放活經(jīng)營上做文章

一是主打品種實(shí)行分散收購統(tǒng)一銷售，品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等由公司統(tǒng)一確定。二是放活小品種經(jīng)營。各分公司要根據(jù)轄區(qū)實(shí)際，本著購得進(jìn)銷得出有利潤的原則，開展小雜糧、小品種、季節(jié)性的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、倉儲(chǔ)設(shè)施的增值潛力，用心開展租賃、合作開發(fā)等業(yè)務(wù)，盤活資產(chǎn)，多渠道增加企業(yè)收入。

（三）強(qiáng)化企業(yè)管理，提升公司管理水平

一是在綜合考核考評(píng)上有新突破。要探索一套員工綜合考核考評(píng)體系，并建立日志進(jìn)行記載，按月匯總，按季考核，年底總評(píng)，實(shí)行末尾淘汰制，真正體現(xiàn)能進(jìn)能出的用人機(jī)制，增強(qiáng)用人機(jī)制的活力。讓那些不干事?lián)v事，不服從管理鬧事，坐享其成論事的人淘汰出局。二是在經(jīng)營層績效考核上有新突破。堅(jiān)持以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，以資本為紐帶，加強(qiáng)資本營運(yùn)管理，建立起企業(yè)相互激勵(lì)又相互制衡的約束機(jī)制。貫徹“責(zé)、權(quán)、利”相統(tǒng)一的原則，使績效考核與企業(yè)和企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)濟(jì)利益掛起鉤來，調(diào)動(dòng)起國有控股企業(yè)經(jīng)營者和廣大員工的用心性，真正體現(xiàn)能者上庸者下的新機(jī)制。三是加強(qiáng)糧食倉儲(chǔ)管理。按照國家和省市要求，用心推行倉儲(chǔ)規(guī)范化管理措施，抓好省級(jí)、縣級(jí)儲(chǔ)備糧和周轉(zhuǎn)糧數(shù)量質(zhì)量管理，落實(shí)溫度、水分和防治病蟲害措施，建立健全檔案和各類制度，落實(shí)專管人員，確保各類入庫糧食質(zhì)量安全，鞏固“一符四無”工作成效。

（四）加強(qiáng)項(xiàng)目支撐，著力增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁

一是持續(xù)改造基礎(chǔ)條件。三屆董事會(huì)任期內(nèi)，要本著量力而行的原則，每年投入必須量的資金，加強(qiáng)危舊設(shè)施改造，提高資產(chǎn)利用率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，降低經(jīng)營費(fèi)用，提高經(jīng)營效益。二是加強(qiáng)縣內(nèi)建設(shè)力度。在持續(xù)爭取國家糧食設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí)，要著力抓緊抓好中臺(tái)3萬噸糧庫建設(shè)，保障明年夏糧收購時(shí)投入使用。三是在項(xiàng)目支撐上有突破。要用心考察論證一批具有龍頭帶動(dòng)作用和產(chǎn)業(yè)鏈的好項(xiàng)目，大項(xiàng)目，以項(xiàng)目為支撐來發(fā)展壯大企業(yè)勢力，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)潛力。四是創(chuàng)新糧食經(jīng)營機(jī)制。用心探索國有糧食企業(yè)經(jīng)營方式，主動(dòng)適應(yīng)糧食流通方式的變革，逐步擴(kuò)大經(jīng)營范圍，新增附營業(yè)務(wù)，改變收原糧、賣原糧的傳統(tǒng)方式，推動(dòng)經(jīng)營機(jī)制和方式轉(zhuǎn)變。五創(chuàng)新流通經(jīng)營模式。抓住農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的機(jī)遇，主動(dòng)融入農(nóng)業(yè)，聯(lián)合農(nóng)戶建設(shè)糧食生產(chǎn)基地，建立生產(chǎn)、收購、加工、銷售一體化的經(jīng)營模式；透過控股、參股和合作形式，靠大聯(lián)強(qiáng)，建立糧食流通經(jīng)營集團(tuán)，“乘大船出海捕魚”；加強(qiáng)與專業(yè)社、種糧大戶、糧食經(jīng)紀(jì)人合作，依托聯(lián)合體發(fā)展壯大自我；要發(fā)揮倉儲(chǔ)設(shè)施、倉儲(chǔ)技術(shù)、市場信息優(yōu)勢，在為農(nóng)業(yè)服務(wù)中發(fā)展自我。

（五）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，推動(dòng)任期職責(zé)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

為了保證各項(xiàng)任務(wù)全面完成，公司要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，靠實(shí)職責(zé)，落實(shí)任務(wù)，確保完成預(yù)定的任務(wù)目標(biāo)。一要靠實(shí)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。總經(jīng)理是經(jīng)營工作的第一職責(zé)人，分公司經(jīng)理是直接職責(zé)人，要切實(shí)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，細(xì)化目標(biāo)，強(qiáng)化措施，靠實(shí)職責(zé)，協(xié)調(diào)處理好工作中出現(xiàn)的各種問題，努力為做好各項(xiàng)工作創(chuàng)造良好環(huán)境。二要落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)。分公司要有目標(biāo)管理措施，把任務(wù)分解到員工，使人人有任務(wù)、有擔(dān)子、有目標(biāo)、有壓力。三要加強(qiáng)監(jiān)督考核。從總到分公司經(jīng)理都要加強(qiáng)考核，一級(jí)考核一級(jí)，級(jí)級(jí)抓落實(shí)，工資和任務(wù)掛鉤，完成多少發(fā)多少，充分體現(xiàn)“按勞分配”的原則，真正把員工的用心性調(diào)動(dòng)起來。要“敢”字當(dāng)頭，“嚴(yán)”字把關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)給員工做表率，員工為企業(yè)發(fā)展努力工作，勇于負(fù)責(zé)，各盡其職，在公司發(fā)展的大舞臺(tái)上展示個(gè)人實(shí)力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人夢(mèng)想。

（六）加強(qiáng)自身建設(shè)，為企業(yè)健康發(fā)展帶給保證

一要準(zhǔn)確把握形勢。目前，我國糧食處于“總量基本平衡、結(jié)構(gòu)性緊缺”的狀態(tài)，多元化購銷競相入市收購，對(duì)國有糧食購銷企業(yè)的生存提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；同時(shí)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，糧食消費(fèi)觀念逐步實(shí)現(xiàn)由“糧”到“食”的轉(zhuǎn)變，給國有糧食企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來了機(jī)遇。二要明確糧食工作任務(wù)。“守住管好‘天下糧倉’，做好‘廣積糧、積好糧、好積糧’三篇文章”是國家糧食工作的總基調(diào)，“守底線、保安全、惠民生、促發(fā)展”是我省糧食工作的總目標(biāo)，抓收購、保供給、穩(wěn)糧價(jià)是我們的主要任務(wù)。三要嚴(yán)肅執(zhí)行糧食收購政策。認(rèn)真貫徹流通管理和儲(chǔ)備糧管理?xiàng)l例，樹立依法管糧意識(shí)，守法經(jīng)營，誠信從業(yè)；要落實(shí)“五要五不準(zhǔn)”糧食收購守則，讓售糧農(nóng)民有效益、不吃虧、得實(shí)惠。四要用心改善工作作風(fēng)。要貫徹落實(shí)中央關(guān)于改善工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，大興真抓實(shí)干、求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使各項(xiàng)工作有部署、有檢查、有考核、有獎(jiǎng)懲；要教育員工清白從業(yè)，公正干事，清白做人，防止行業(yè)不正之風(fēng)。五要加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值體系和職業(yè)道德教育，弘揚(yáng)糧食精神，豐富員工精神文化生活，增強(qiáng)文化軟實(shí)力，為公司發(fā)展帶給文化保障與智力支持。

各位股東，這次大會(huì)確定的任務(wù)十分艱巨，現(xiàn)實(shí)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)、承擔(dān)社會(huì)職責(zé)是我們光榮而神圣的職責(zé)。讓我們?cè)诳h委、政府和縣糧食局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，依靠大家的共同努力，團(tuán)結(jié)一心，只爭朝夕，凝聚力量，艱苦創(chuàng)業(yè)，為開創(chuàng)國有糧食購銷企業(yè)新局面而努力工作！

多謝大家！

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇7

<一>、20__年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1、會(huì)議就《20__年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告；3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會(huì)議就《20__年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20__年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告；2.20__年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；3.20__年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20__年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的__%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資__00萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行__00萬元的股份。通過表決，7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

<二>、20__年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。

<三>、20__年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。

<四>、20__年__月18日，公司召開了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達(dá)為副董事長，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。

<五>、20__年__月__日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年__月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。

<六>、20__年__月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對(duì)，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《20__年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇8

1.三年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

近年來，隨著石油化工、煤化工行業(yè)日趨低迷，監(jiān)理行業(yè)競爭日趨激烈，公司經(jīng)營和管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)認(rèn)真研判和把握政策動(dòng)向及市場走勢，及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整經(jīng)營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優(yōu)化企業(yè)資源等舉措，三年來營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長；__年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5943萬元，實(shí)現(xiàn)利潤155萬元；__年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)6957萬元，實(shí)現(xiàn)利潤257萬元；__年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)8324萬元，實(shí)現(xiàn)利潤511萬元。

__年，石化監(jiān)理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項(xiàng)目、采購業(yè)務(wù)全面推行公開招標(biāo)等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)困境，公司董事會(huì)和經(jīng)營班子通力合作，充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，群策群力，取得了一定成績。__年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3096萬元、利潤105萬元。

2.市場開拓工作狠下功夫

抓好公司主營業(yè)務(wù)的市場開拓工作。從__年換屆開始，本屆經(jīng)營班子及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴(kuò)大監(jiān)理合同份額，監(jiān)理業(yè)務(wù)開拓成效顯著，__年新簽監(jiān)理合同4400多萬元，監(jiān)理收入首次突破4000萬元；__年新簽監(jiān)理合同8400余萬元。__年，傳統(tǒng)市場新開項(xiàng)目較少，同時(shí)工程項(xiàng)目全面推行公開招標(biāo)，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，公司董事會(huì)帶領(lǐng)公司全體職工，充分利用公司優(yōu)勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實(shí)開展好市場開發(fā)工作，取得監(jiān)理收入5572萬元的好成績。

抓好多種經(jīng)營業(yè)務(wù)市場開拓工作。一是同創(chuàng)公司通過內(nèi)部制度建設(shè)和外拓市場等舉措，造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)逐漸步入正軌，__年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，__年完成新簽造價(jià)咨詢合同__年完成銷售合同519萬元。

3.規(guī)范公司治理，完善制度建設(shè)工作

董事會(huì)重視公司治理工作，三年來，共召開董事會(huì)會(huì)議八次，召集召開股東會(huì)議五次，對(duì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、年度報(bào)告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議的組織、召開及議題審議均做到合法、規(guī)范、高效。__年9月，董事會(huì)編制并經(jīng)審議通過了《公司決策經(jīng)營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營管理行為；__年，董事會(huì)對(duì)公司《章程》進(jìn)行了修訂，并審議通過了《公司股權(quán)管理辦法》等，進(jìn)一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規(guī)范管理水平。

4.加強(qiáng)企業(yè)管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展

一是加強(qiáng)目標(biāo)管理工作。層層簽訂績效考核責(zé)任書，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，獎(jiǎng)罰分明；對(duì)各層次目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，立即進(jìn)行糾正。

二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好人力資源管理工作的優(yōu)化和提升。建立健全人力資源管理制度，強(qiáng)化人才招聘工作，完善績效考核機(jī)制，全面實(shí)施全員績效考核；制定青工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)青年骨干和專業(yè)人才的培養(yǎng)；加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高員工的綜合素質(zhì)和專業(yè)技能，提升職工隊(duì)伍整體實(shí)力。

三是樹立全員成本意識(shí)，向降本減費(fèi)要效益。大力推進(jìn)降本減費(fèi)措施的落實(shí)，加大費(fèi)用指標(biāo)控制，嚴(yán)格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環(huán)節(jié)的成本支出；改變費(fèi)用報(bào)銷流程，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本；逐步開展項(xiàng)目預(yù)算管理，加強(qiáng)成本控制。

四是精心組織生產(chǎn)經(jīng)營，持續(xù)提升服務(wù)水平。服務(wù)好內(nèi)部市場，全力做好大洛陽石化范圍內(nèi)各施工總承包項(xiàng)目、監(jiān)理項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，樹立良好的企業(yè)形象；不斷提高項(xiàng)目管理水平，做好項(xiàng)目前期策劃，持續(xù)加大對(duì)駐外項(xiàng)目運(yùn)行過程中的監(jiān)管力度；合理配置人力資源，以“高效精干、專業(yè)均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；搞好崗位練兵，提高職工基本素質(zhì)和技能，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成；對(duì)下屬公司生產(chǎn)條件進(jìn)行完善，為下步開展業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。

五是有條不紊地推進(jìn)信息化建設(shè)工作。公司辦公系統(tǒng)的信息化軟件已調(diào)試完畢，下周開始培訓(xùn)，之后進(jìn)行試運(yùn)行，監(jiān)理業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)八月份完成軟件制作。充分利用公司網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)對(duì)外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項(xiàng)目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離；

5、黨政融合，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

扎實(shí)開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”管理規(guī)定》，加強(qiáng)黨群目標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)的協(xié)同布置、考核；弘揚(yáng)“講責(zé)任、守紀(jì)律、能擔(dān)當(dāng)”企業(yè)作風(fēng)，帶頭踐行“三共三同”核心價(jià)值觀，注重發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在生產(chǎn)管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業(yè)一條心，謀發(fā)展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

深入開展“兩優(yōu)兩創(chuàng)”活動(dòng)，豐富自主勞動(dòng)競賽項(xiàng)目和內(nèi)容，完善考核機(jī)制，利用調(diào)度會(huì)、宣傳欄、公司網(wǎng)站等大力表彰先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，為企業(yè)發(fā)展弘揚(yáng)正能量，調(diào)動(dòng)全員積極性助推企業(yè)發(fā)展。

以服務(wù)職工為根本，深化“員工關(guān)愛”工程，營造公司穩(wěn)定發(fā)展的良好氛圍，以豐富文體活動(dòng)為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。

三年來，公司連續(xù)獲市級(jí)、省級(jí)、集團(tuán)公司先進(jìn)監(jiān)理企業(yè)榮譽(yù)，獲得兩項(xiàng)國家優(yōu)質(zhì)工程，5項(xiàng)部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，__年來工作中存在的問題：

1、企業(yè)多種經(jīng)營工作無突破性進(jìn)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目拓展工作未有成果；

2、在青年骨干培養(yǎng)和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)偏大，不利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展；

3、公司人力資源結(jié)構(gòu)不合理狀態(tài)沒有明顯改觀，高素質(zhì)職工隊(duì)伍建設(shè)工作力度不夠，后繼人才培養(yǎng)機(jī)制不完善；

4、工程監(jiān)理行業(yè)生存的社會(huì)和政策環(huán)境越來越差，公開招標(biāo)制度的推行使監(jiān)理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產(chǎn)經(jīng)營工作面臨更大的困難和挑戰(zhàn)。

董事會(huì)報(bào)告怎樣寫篇9

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票————

(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬：

公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、

彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況

本人通過對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會(huì)的情況;

2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;

3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。